乌克兰福布斯榜单上的寡头伊戈尔·科洛莫伊斯基被拘留。
科洛莫伊斯基是乌克兰的亿万富翁，他在福布斯杂志的亿万富翁名单中排名第1941位，在乌克兰杂志《焦点》的100位最有影响力的乌克兰人名单中，将科洛莫伊斯基列为第三位。
补充一点，有很多西方媒体都说，泽连斯基之所以能在总统竞选当中胜出，担任乌克兰总统，最大的功臣就是背后的财阀科洛莫伊斯基。
9月2日早晨科洛莫伊斯基被指控和拘捕 ，乌克兰安全局宣布对科洛莫伊斯基提出了两项刑法指控：分别是第190条的诈骗和第209条的洗钱。
根据乌克兰安全局和经济安全局的材料，调查发现，2013年至2020年期间，该商人通过控制的银行机构的基础设施，将超过5亿格里夫纳的资金转移到国外，以此进行资金洗钱。 晚上，科洛莫伊斯基从第聂伯罗彼得罗夫斯克来到基辅谢甫琴科区法院接受预防措施的审理。在与记者交谈时，寡头强调他对所提控告完全不同意，并且不承认自己的罪行。 庭审在闭门条件下进行。听证会结束后，法官宣布了对该案的决定，并决定将科洛莫伊斯基拘留两个月，作为担保金的替代，金额超过5.09亿格里夫纳。
在宣布决定后，乌克兰寡头的律师表示不会提供保释。目前，辩护方打算提起上诉。他们还补充说，调查法官没有权力决定被拘留人的拘留地点，这是由预审机关决定的。目前，科洛莫伊斯基将被关押在基辅阿斯科尔多夫巷的乌克兰安全局临时拘留所，而不是法院指定的第聂伯罗彼得罗夫斯克的拘留所。 科洛莫伊斯基的案件 根据《福布斯》杂志援引的消息，寡头收到的指控涉及从普里瓦特银行转移资金的一个案件。该案涉及科洛莫伊斯基的非正式金融工业集团“普里瓦特”以及他多年的合作伙伴亨纳迪·博戈柳博夫。 据记者了解，该集团的一家石油公司曾在当时由科洛莫伊斯基和博戈柳博夫拥有（在2016年12月被国有化之前）的普里瓦特银行获得贷款。
《福布斯》的消息来源没有具体说明是哪家法人实体。科洛莫伊斯基作为他自己公司的担保人，为其公司对同一家银行的债务提供了个人担保，并定期向该银行存入大量资金。 “随后，这项债务被转让给其他债权人，因此科洛莫伊斯基的个人担保消失了，而银行可能没有偿还所发放的贷款。执法机构认为这是从普里瓦特银行转移资金的故意手段，该行的经理也参与其中。”该杂志写道。 据悉，乌克兰安全局和经济安全局在涉及损失较小的案件中进行调查，涉及133亿格里夫纳（调查仅涉及2015年3月至8月的事件）。2022年9月，乌克兰国家反腐败局和特别反腐败检察署对包括首席执行官在内的八名前“乌克兰石油公司”经理提出了指控。 普里瓦特银行案 2016年12月，乌克兰政府根据乌克兰国家银行和普里瓦特银行股东的建议，决定将普里瓦特银行国有化。调查机构Kroll在审计结果中确认，普里瓦特银行在国有化之前遭受了大规模的欺诈行为，导致损失达55亿美元。 该银行的前股东对国有化决定提起诉讼。总体而言，乌克兰和国外法院审理了240多起与普里瓦特银行国有化有关的案件。 2017年12月，普里瓦特银行向伦敦高等法院提起诉讼，针对科洛莫伊斯基、博戈柳博夫及其相关公司。一年后，法院裁定普里瓦特银行提起诉讼，以获得伦敦法院对科洛莫伊斯基和博戈柳博夫提起诉讼的管辖权。同时，法官认定银行对前股东提出的合理要求至少涉及数百万美元。 与此同时，法院下令全球冻结了该银行的前股东和六家相关公司的资产，总额超过25亿美元。2023年2月，伦敦高等法院扩大了对科洛莫伊斯基和博戈柳博夫全球资产冻结的范围。 此前，美国司法部指控伊戈尔·科洛莫伊斯基从普里瓦特银行盗取数十亿美元，并通过在美国和其他国家的公司进行“洗钱”。然而，这位寡头否认了指控，并表示所有投资都是“用自己的资金进行的”。 2021年3月5日，美国对伊戈尔·科洛莫伊斯基及其家人实施了制裁。
这起对乌克兰寡头伊戈尔·科洛莫伊斯基的指控和拘留是乌克兰政府打击腐败和追求司法公正的一部分。科洛莫伊斯基是乌克兰最富有和最有影响力的商人之一，他曾在乌克兰政治和商业领域扮演重要角色。
这起案件与普里瓦特银行的国有化和涉及该银行的资金转移有关。普里瓦特银行是乌克兰最大的商业银行之一，在国有化之前由科洛莫伊斯基和博戈柳博夫控制。国有化后，调查机构发现该银行存在大规模的欺诈行为，导致巨额损失。
此外，科洛莫伊斯基还面临来自美国司法部的指控，指控他从普里瓦特银行盗取数十亿美元，并通过在美国和其他国家的公司进行洗钱。这些指控使他成为国际刑事调查的对象。
这起案件引起了广泛的关注和争议。一些人认为这是乌克兰政府打击腐败的重要一步，显示了对寡头和权力滥用的零容忍态度。然而，也有人对这起案件的动机和程序提出质疑，认为它可能受到政治因素的影响。
目前，科洛莫伊斯基的案件仍在进行中，将继续受到关注。这起案件的结果将对乌克兰的政治和商业环境产生重大影响，并可能对乌克兰与国际社会的关系产生影响。
热门跟贴