网络交友骗局升级! 受害人成了“洗钱”帮凶|洗钱|电信网络|网络交友骗局

“网络交友诈骗”

现在出现新版本啦

除了骗取钱财

还将你拉入犯罪深渊!

两名女子

因深陷“甜蜜陷阱”

竟然在不知不觉中

沦为电诈分子“洗钱”的帮凶!

迷上“假军人” 为“爱”犯罪

这些对话，这份恩爱，多少有些羡煞旁人。但如果警方告诉你，这是诈骗分子在一步步引诱女子掉入“爱情陷阱”，迷失自我，甘愿为其触碰法律底线时，你还会羡慕吗?近日，襄阳市谷城县公安局民警远赴湖南娄底，成功抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪嫌疑人朱某。

据了解，2023年7月下旬，湖南娄底女子朱某无意间在手机上刷到一个相亲广告。离异单身多年的她一下子就被吸引住了。抱着邂逅真爱的期待，朱某通过相亲广告进入一个相亲网站。该网站系统很快给朱某推送一名帅气男子，其资料照片显示，该男子姓李，大约四十来岁，身着军装。年纪相仿，又是一名军人，这让一直都有军人情结的朱某立马对李某产生好感。在聊天网站没说几句，二人便互加了QQ，并于当日确定了恋爱关系。接下来两天，李某对朱某一直是甜言蜜语，还通过鲜花网站为其送花。军人的身份、帅气的长相、浪漫的情调......朱某很快沦陷在李某的爱情攻势中。二人感情迅速升温，聊天仅三天便开始以“老公”、“老婆”互称。

然而，就在朱某满心憧憬未来的幸福生活时，却不知自己正逐渐沦为骗子的“洗钱”工具。李某让朱某提供两个银行卡账户，他会通过银行转账的方式将几笔资金转到账户中，希望朱某帮其取出现金后再转入指定账户，并许诺给予好处费。朱某问他如此折腾的原因时，李某开始顾左右而言他。朱某隐约感觉这些行为肯定是违法的，但是，为了证明自己对李某的爱，仍然答应了李某的请求。

随后，朱某给李某提供自己的两个银行账户，账户内陆续被转入十几万元，朱某按照李某的指示，先后六次前往银行将钱全部取现，转入李某指定账户内。李某让朱某在转账过程中自行留下好处费时，便出现了文章开始那段“恩爱有加”的对话。

8月24日，谷城县公安局在侦办一起电诈案件时，通过分析研判发现，受害人被骗的钱款部分转入朱某的那两张银行卡，立即对她展开了调查。经查，朱某在明知对方从事违法犯罪活动，仍然为其提供银行账户、帮助转账的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

目前，朱某已被谷城县公安局依法采取刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

听信他人网上投资受害人成“洗钱”帮凶

8月15日，宜昌市公安局通报，长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。让人深思的是，在这起洗钱案的背后，受害人也成为了诈骗团伙的“洗钱”帮凶。

今年6月，长阳警方接到辖区居民罗女士报警称，在某平台“投资理财”40余万元后发现无法提现。

据罗女士介绍，今年5月，她通过某交友平台认识了一个叫“林宇晨”的人，对方自称得知某交易中心后台出现断层，注册账户可以赚快钱，并以自己操作不便为由，请罗女士帮忙打理账户，且每次都会及时将钱转给罗女士。经操作，罗女士发现信息确实很准，赚钱也特别快，于是自己也注册了账户。为获取更多利益，罗女士根据平台提示，每次将林宇晨打来的钱从银行柜台取出，再转入指定账户。后来，罗女士发现自己投资的40余万无法提现，林宇晨也失联，这才发觉受骗。

在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方以资金流向为切入点，顺藤摸瓜，一个盘踞在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。

7月27日，由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动，在随州广水市抓获犯罪嫌疑人17人、现场扣押现金50余万元，手机、电脑等设备30余部，冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号。

经审讯，主犯付某交代，他从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱，为了承揽“跑分”业务，先后通过各种借贷，投资100余万元购买虚拟货币U币。再将U币卖给境外分子，对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户，付某到银行柜台将钱取出。每交易1万元U币，付某从中获取酬金150元。为了扩大规模，付某拉亲戚、朋友、同学入伙，养了一批“卡农”，并按交易额给予分成80—120元不等。截至到案时，付某已非法获利50余万元，累计洗钱达3亿元。

办案民警介绍，境外不法洗钱分子及其狡猾。对方要求受害人罗女士和付某将大量的现金从银行柜台取出，这些都给警方办案增加了难度。而罗女士收到林宇晨转来的钱均是其他受害人的钱，她也无形中成为了“洗钱”环节中的帮凶。