香港证监会和警方在19日下午四点召开记者会交代JPEX交易所案情。
其中提及共有8名嫌疑人被拘捕，包括4男4女，涉及金额约为11.87亿元港币，并已冻结总计7300万港元资产属可疑犯罪所得。
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加密货币交易所JPEX自13日被香港证监会点名未获监管牌照、且无意向当局申领牌照后，出现提现困难问题，疑似偷偷转移资产、注册空壳公司等…诸多疑虑。
暂拘四男四女、涉款12亿元
香港商业罪案调查部门理总督察麦伟光在记者会上表示，本次JPEX案情行动代号‘‘破币’’，共有8名嫌疑人被拘捕，包括4男4女，年龄介于22至52岁之间。
截至当前，共有1641名报案的受害者，其中有1129男性和512女性，年龄介于18至49岁之间，涉及金额约为11.87亿元港币。
受害者说明自己的情况
冻结JPEX7300万可疑犯罪所得
行动中，警方搜查多个处所，包括被捕人士的住所和多间场外兑换店，共检获约800万元现金。
并对被捕人士及相关公司进行财富调查，冻结相关被捕人士及公司约1500万元的银行结余，以及总值约4400万元的3个物业。
警方调查发现，JPEX利用广告媒体、场外兑换店及KOL大肆宣传，制造人气去吸引投资者。
JPEX用户注册后，可以在平台兑换不同的加密货币，或在外国平台将虚拟资产转到JPEX账户，再作出交易。
此外，JPEX亦发行自己的平台币JPC，但JPC与其他主流加密货币不同，在其他平台不能够进行交易，亦不可以用作支付用途。
警方指，从受害人口中得知，他们被游说购买平台币JPC，购买后可以用作类似定期存款“质押”，声称可得到极高回报。
JPEX亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管，调查发现JPEX基本上控制用户资产。
香港证监会发出警告后，JPEX将提现手续费提高到999美元，但提现上限为1000美元，变相限制提现，随后更下架所有理财交易。
考虑到JPEX运作模式及宣传手法，警方有合理理由怀疑相关人士涉嫌触犯串谋诈骗。
图源：香港证监会和警方记者会
最大个案涉款4000万港元
警方表示，最大受害者个案涉款4000万港元。香港证监会强调，既有的监管框架内，已有可以保护投资者的措施。
此外，倘若未来发现无牌交易平台卖广告，会在网上提醒投资者，而投资者亦应该查核证监会的持牌交易平台名单后，才作出投资。
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