从2020年到2022年，日南房地产公司通过45525份商业合作合同，向约2万名个人收取了总额超过89410亿越南盾的资金，涉嫌诈骗，该企业负责人武氏翠被越南警方抓捕和起诉。

9月30日下午，在越南政府例行新闻发布会上，公安部发言人苏恩苏中将对日南房地产公司被指控诈骗上万人、挪用大量资金一案做了通报。

据此，苏恩苏中将表示，9月8日，河内市公安调查警察局已对被告人武氏翠（日房地产公司的董事长）作出起诉决定，同时以涉嫌挪用财产罪对其进行临时拘留。

经初步核实，2020年至2022年，日南房地产公司宣传虚假房地产项目，吸纳很多人前来投资，通过45525份商业合作合同（一个人签署了多份合同），向约2万人收取了总额超过89410亿越南盾的资金。

其中，22720亿越南盾，日南房地产公司用来向投资者发佣金（羊毛出在羊身上）；另外6350亿越南盾被武氏翠个人挪用投资其它项目；目前，警方调查机关已记录了111名受害者的证词 ，初步确定挪用资金超过1380亿越南盾。

苏恩苏中将透露，在调查机关，武氏翠本人也承认，日南房地产公司投资和商业活动尚未盈利。

对于武氏翠和日南房地产公司宣传虚假房地产项目的手段，苏恩苏中将表示，2019年，武氏翠成立了日南房地产公司，但她没有出资；她成立公司的目的是为筹集其他人的资金；据该公司2019年至2021年的财务报表显示，连续3年均为亏损状态。

武氏翠组织的研讨会吸引大量人员参加，如2022年3月13日和2022年7月2日在国家会议中心组织了2场大型研讨会，吸引了5561人参加。

在研讨会上，武氏翠还聘请在社会上知名度高、有信誉、法学届人士参加，帮其鼓吹日南房地产公司的信誉良好、本息足额支付、承诺投资就有钱赚。

此外，武氏翠在河内和胡志明市以及全国各地开设了32个办事处，为的是推广宣传，招揽投资者。

“通过上述案件，公安部建议投资者在参与资金筹集项目时要提高警惕，仔细研究。公安部正在继续调查 ，追回资产，尽可能的降低投资者的损失。” 苏恩苏中将强调道。