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一笔诈骗款，提供银行账户的可提成15%，“跑分”和“取现”的可提成20%，将现金转换成虚拟币后，还可以从每万枚虚拟币中赚取2千元利润，剩下超过半数的钱则被“洗白”后转入了境外诈骗集团的账户中。面对如此“无本万利”的“买卖”和高额的回报，一些贪婪的人无视自身风险、无视法律红线，甘愿沦为犯罪分子的帮凶，不断为境外诈骗集团“洗钱”，最终走向覆灭。

近日，新余市公安局刑警支队成功打掉一个集“收贩卡—跑分—洗钱”于一体的涉电诈犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7人，破获案件10余起。

9月初

两名男子多次使用不同的银行卡

在某超市刷POS机套现及银行ATM机取现

此异常举动很快引起

新余市反诈中心的注意

刑警支队一大队对该线索进行核查

通过分析研判

一个“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面

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9月中旬

民警对掌握的线索进行梳理

确定诈骗团伙成员的身份及落脚点

随后

在市局有关部门的大力协助下

刑警支队兵分三路

迅速将傅某、陶某、罗某等5人抓获归案

19日和25日

分别抓获剩余成员彭某和郭某

随着剩余2名成员的相继落网

一条内外勾结的利益输送链条被彻底斩断

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经查

该犯罪团伙层级分明，分工明确

由郭某通过某通讯软件

在网上接收境外诈骗集团的“跑分”业务

并收集不同银行卡

提供给境外诈骗集团使用

待诈骗成功后再由傅某、陶某等人

将银行卡内诈骗所得资金

通过刷POS机、ATM机进行套现

最后再由彭某将取出的现金

以购买虚拟币的形式汇入境外诈骗集团

指定的网络钱包内完成“洗钱”

涉案金额达百万元

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目前

犯罪嫌疑人傅某等7人因涉嫌电诈

依法被公安机关刑事拘留

案件还在进一步侦办中

来源：新余刑警

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