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2024年6月12日，美国针对俄罗斯问题再度挥舞制裁大棒。
美国以俄罗斯「向全面战争经济过渡」为由，对俄罗斯实施了新一轮的出口管制与经济制裁措施。
这一轮制裁措施不仅针对俄罗斯政府，也波及了与俄罗斯有业务往来的国际企业，其中包括中国（香港）企业。
根据6月12日美国商务部工业和安全局 (BIS) 宣布的制裁措施，将有4个中国实体和8个中国香港地址列入实体清单，此举无疑给计划在这些地点注册公司的投资者和企业带来了不小的困扰。
如果你的香港公司注册地址为实体清单中的8个地址，建议立即采取措施，避免影响公司业务。具体怎么做？请继续往下看。
目录
01美国对实体清单的新规
02美国BIS的涉俄制裁措施
03实体清单中的地址和公司
04公司地址在制裁名单中的影响
05被列入制裁名单的应对措施
美国对实体清单的新规
根据BIS官网信息显示，美国商务部工业和安全局（BIS）对《出口管理条例》（EAR）进行了重要修订，旨在进一步加强对俄罗斯和白俄罗斯的制裁力度，并对现有管制措施进行完善。
美国商务部BIS指出，空壳公司可能会通过不断地变换公司名称来规避管制措施，因此可能会出现位于同一地址的公司以不同的名称反复出现在实体清单与未经验证名单上的情况。
为了避免此类规避行为的发生，BIS今后将在实体清单上公布具有较高的违规转运风险的地址，只要向这些地址的实体出口物项，均需取得出口许可证，而无论位于该地址的实体是否被列入实体清单中。
此次行动可谓剑指要害，精准地锁定了4家中国实体及8个位于中国香港的特定地址，并将这些目标赫然列入最新的实体清单之中。
美国BIS的涉俄制裁措施
BIS的制裁措施是一套精心设计的组合拳，旨在全方位打击与俄罗斯和白俄罗斯的非法贸易往来。
BIS的制裁措施主要包括：
01限制分销和转售
对分销商和转售商的活动进行限制，以确保遵守出口管制规定。
02打击资金转移
针对通过空壳公司进行的资金转移行为，BIS毫不留情地予以打击，坚决阻断非法资金流向俄罗斯和白俄罗斯，从源头上斩断其经济命脉。
03贸易限制扩展
对运往俄罗斯和白俄罗斯的更多物品实施贸易限制，以控制关键物资的流向。
这不仅控制了关键物资的流向，更在一定程度上削弱了这两个国家的经济实力。
04许可证例外收紧
对俄罗斯和白俄罗斯的许可证例外情况进行收紧，以加强对这些国家的出口管制。
使得任何未经授权的贸易行为都难以实现。
05限制商业软件出口
进一步削弱俄罗斯和白俄罗斯国防工业的实力，尤其是通过限制商业软件的出口，让这些国家的军工产业陷入困境。
06发布临时拒绝令（TDO）
实施临时拒绝令，不仅禁止从美国出口受《出口管理条例》（EAR）约束的物品，还禁止接收或参与这些物品的出口或再出口。
07切断与外国公司的联系
为了彻底切断与外国公司的联系，BIS还将相关实体列入实体清单，使它们与外国公司的贸易联系被彻底切断。
这一举措无疑给这些实体带来了沉重的打击，也让它们在国际市场上孤立无援。
实体清单中的地址和公司
BIS在实体清单中增加了8个香港地址。
今后，任何使用该新规则中确定的地址作为买方、中间收货人、最终收货人或最终用户的公司将面临受《出口管理条例》（EAR）约束的交易能力的限制。
香港8大被制裁的地址「中英文」：
- Unit D,16/F One Capital Place,18 Luard Rd,Wan Chai,Hong Kong.
香港湾仔陆押道18号海德中心16楼D室 - Unit 04,7/F Bright Way Tower,No.33 Mong Kok Road,Kowloon,Hong Kong.
香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室 - Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd,Wan Chai,Hong Kong.
香港湾仔骆克道301-307号骆克中心19C室 - Room 803,Chevalier House 45-51, Chatham Road South,Tsim Sha Tsui,Hong Kong.
香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号其士大厦803室 - Flat/RM 2309,23/F,Ho King Commercial Centre,2-16 Fa Yuen Street,Mong Kok, Kowloon,Hong Kong.
香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心23楼2309室 - Office 4,16/F Ho King Commercial Centre,2-16 Fayuen Street,Hong Kong.
香港花园街2-16号好景商业中心16楼4室 - Room 1318-19,13F, Hollywood Plaza,610 Nathan Road,Mong Kok,Kowloon, HongKong.
香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心13楼1318-19室 - Room 1318-20,13F,Hollywood Plaza,610 Nathan Road,Mong Kok Kowloon, HongKong.
香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心13楼1318-20室
受限制的4家中国实体公司：
- WAY GOOD TECHNOLOGY LIMITED：
- Ting Chen拥有的一家香港公司
- Analog Technology Limited：
- 一家总部位于香港的电子元件分销商，在中国和印度设有办事处，向美国制裁的俄罗斯公司运送了包括电子集成电路在内的高优先级物品。
- 3NOD DIGITAL HONG KONG LIMITED（三諾數字(香港)有限公司）：
- 参与向俄罗斯公司供应价值超过 100 万美元的高优先级物项，包括向美国指定的俄罗斯公司供应。
- Enka Trading Limited ：
- 一家总部位于香港的批发商，为俄罗斯最终用途采购电子元件「包括集成电路」提供了便利。
公司地址在制裁名单中的影响
如果你的香港公司注册地址很不幸出现在被制裁名单中，那么很可能会产生如下影响：
1.银行交易受限
如果你的的香港公司注册地址被列入了制裁名单，那么你的银行公司账户可能会受到限制或直接被冻结。
一旦受到制裁，所有交易都不能再涉及美国中间商的参与，甚至无法使用美元作为货币结算币种。美国的金融系统以及其他以美国为服务商的服务将无法正常使用。
与被剔除出SWIFT国际结算系统的朝鲜或伊朗等受到美国制裁的国家相似。不仅外资银行会避免与这些公司有任何交易，甚至连中资银行也可能因为害怕巨额罚款或是被排除在国际结算系统之外的风险，而不敢为它们开户。
简而言之，无论你在海外的业务规模有多大，如果无法进行正常的收付款，那么你的努力完全是白做了。
2.入驻海外电商平台受限
如果香港公司的注册地址被列入制裁名单，意味着该公司失去了入驻海外各大电商平台的机会，特别是以亚马逊、虾皮等大型国际电商平台。
同样，想要继续进出口货物到美国或其他与美国关系密切的国家也将面临重重困难。
正如俗话所说：朋友的敌人就是敌人，大多数与美国有商业或政治往来的国家通常不愿因一个企业而得罪美国这样一个巨头。
被列入制裁名单的应对措施
据不完全统计，这些地址挂靠的公司多达5万家。
如果你的香港公司注册地址刚好在这8个制裁风险地址里，也不用太过担心，可以看看小君整理的应对措施↓
1.变更注册地址
香港公司的注册地址在商业登记证和法团成立表/周年申报表里面体现。
如果香港公司注册地址或者秘书地址，为实体清单中的8个香港地址之一，一定要尽快变更地址为非制裁地址。
变更地址君林天下可以代办，3-5个工作日即可办理好，也可以自己去香港办理。
2.交易对象审查
全面核查公司合作伙伴、交易对象是否被列入实体清单，包括其注册地址是否为被制裁的香港地址。
对于可能涉及美国商务部制裁的领域「行业和实体公司/个人」需谨慎处理，以免触发自身被制裁。
企业可利用OFAC提供的搜索网站，对潜在交易对象进行查询，以确认其是否处于制裁清单内。
OFAC网址：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
3.及时与银行沟通
自俄乌战争以来，美国对俄罗斯金融体系实施了一系列制裁措施，例如：美国通过排除多家俄罗斯银行进入SWIFT系统、对俄罗斯中央银行实施制裁、禁止美元纸币流向俄罗斯境内等，打击俄罗斯的跨境支付能力。
这也是为什么和俄罗斯交易在香港难开户的重要原因。
此次美国对俄制裁再升级，企业主们应及时与银行沟通，了解并确保合作银行对BIS实体清单的筛查要求，避免因不合规操作而受到牵连，导致公司账户被冻结关停。
如果想要新开一个香港银行账户的老板注意了，变更香港公司注册地址是会影响开银行账户的。有些银行开户变更地址就可以了；但有些银行，即使更改了地址也没办法下户。想要了解相关银行开户政策，可以联系君林天下顾问~
老板们也应该提高风险意识，加强员工对BIS实体清单和地址筛查的培训，提高对潜在风险的认识。
4.关注电商平台的安全
如果是做电商的客户朋友，可以留意一下各大平台的审核政策，香港公司尽量避免使用上述的8大黑名单地址，已使用的也建议及时更换地址，还是一句话：事先预防好过事后补救。
随着美国制裁的进一步升级，未来跨境贸易的风险也将进一步加大，香港作为国内绝大部分企业开展跨境贸易的注册地，需尤为关注相关政策。
如果您的香港公司注册地址是8个制裁风险的地址之一，即便您的企业并不涉及对俄交易，也推荐您为安全起见，尽快核实并考虑迁移地址。
这不仅关乎合规性，也是对企业未来稳定发展的负责！
今天的分享就到这里啦，希望对你能有所帮助。
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