只要帮人办几张银行卡

或帮人提取几笔现金

每天就能轻松获得几百元

甚至上千元的“好处费”

这样的“好处”

你心动吗?

11月24日,浠水警方对外通报,通过循线追踪、深挖彻查,成功打掉一个利用银行卡“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获9名犯罪嫌疑人。

今年5月份,浠水县公安局巴河水陆派出所接到县局下发线索,辖区冯某、王某、刘某的银行卡涉嫌为诈骗分子“跑分”洗钱。

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通过分析研判,三人的上线余某进入了民警的视线,5月下旬,办案民警将四人抓获归案。通过审讯,余某交代他的上线是李某某,常住武汉,主要从熟人处收购银行卡,帮助他人实施洗钱犯罪。

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办案民警循线追踪,抽丝剥茧,一个以彭某、仲某某为首,下面涉及5个层级的“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。在摸清该团伙成员基本信息和组织架构,并及时固定视频监控、银行流水、持卡人供述等相关证据后,今年6月至7月,民警先后赶赴武汉、麻城等多地实施抓捕,彭某、仲某某等5人相继落网。

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经查,2022年11月至2023年1月,彭某、仲某某两人从多处发展下线,让他们收购银行卡,为境外诈骗分子“跑分”洗钱,然后按一定比例给他们“好处费”,期间涉案流水达140余万元。

目前,彭某、仲某某等9名犯罪嫌疑人已被移送起诉,等待他们将是法律的严惩!

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警惕“跑分”陷阱

注意保护个人隐私信息

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑

更不要随意出租出借出售

个人身份信息、银行卡、电话卡

以及微信、支付宝等账号

一旦被不法分子用于

诈骗、网络赌博或其他违法犯罪

不仅自己会成为犯罪“帮凶”

还将被依法追究法律责任

“跑分”过程中

帮助洗钱及涉案的第三方账户

会被公安机关依法冻结

将直接影响个人征信

并将受到法律惩处

审 核:雷 洪 郭子华

来 源:平安浠水

校 对:罗 莹 谢 庆

编 辑:潘晓婷