东莞警方

紧急提醒！

不知道有没有开便利店的

东莞老板遇到这样的情况：

进店只购买一个雪糕

不仅要使用信用卡支付？

还把老板的收款码拍下来？

近日

开便利店的欢姐（化名）

遇到了这么个“奇葩”顾客

这究竟是怎么一回事？

被拍收款码收到多笔转账

商家急忙报警

据视频监控画面可见

这位"奇葩"的顾客

不仅买雪糕要用信用卡支付

还要拍她的收款码进行"套现"

但是拍下收款码后

这位顾客并没有立刻进行套现

两小时后

欢姐隔空

收到了一笔4000元的转账

十分钟后那位顾客就回来取钱了

随后，欢姐收到了这样的留言

紧接着

又有

30多笔转账

显示

察觉到不对劲的欢姐立马报警

信用卡套现欲“洗钱”

东莞警方：刑拘！

派出所民警接警后

找到欢姐了解情况

正好遇到回来取钱的顾客唐某

刚开始，唐某一问三不知

一直用

"那我不知道啊"

"那我就不清楚了"

"我我我不知道"

来应付民警

后来他大汗淋漓

一副十分紧张的样子

于是他被带回派出所接受调查

经审讯

唐某交代自己是受上家安排

寻找合适的商家收款码进行洗钱

在流窜到

塘厦

发觉这里走几步路就是便利店

十分适合作案

唐某询问商家是否情愿帮他有偿套现

然后拍下商家的收款码给上家

上家将钱转入店铺后

他再去对应店铺取回

目前，犯罪嫌疑人唐某

因涉掩饰、隐瞒犯罪所得

已被公安机关依法刑事拘留

案件正在进一步侦办中

小心成“洗钱”产业链一环

东莞警方紧急提醒

"套现"本就是违法行为

无意中收了诈骗款的欢姐

还有可能会被追责

切勿为了一点蝇头小利

成为"洗钱"产业链的一环

揭秘赃款转移全过程

1、收集收款码

团伙中的"地推人员"在线下挨家挨户向各位商户收集收款码，声称只是简单无害的套现，并约定每转一笔钱向商户支付一定手续费。

2、"键盘手操盘"

随后"地推人员"把收集来的收款码交给"放码人"，由"放码人"分发给线上实施诈骗的人员，也就是俗称的"键盘手"。

3、诱骗受害者扫码付款

"键盘手"在网上设下各种骗局，诱骗受害者扫码付款，被骗的钱款就转入商户的账户中。不知情的商户在扣除约定的手续费后，将钱转给"地推人员"，地推再抽取部分手续费，将钱转给"放码人"。同样地，放码人再转给键盘手，一来一回，一个赃款转移链条就合上了。

涉及钱财的操作时

应多留个心眼，提高警惕

要注意当面确认收款

遇有陌生人提出转账、换钱等要求时

不要盲目轻信

一旦发觉受骗

应保留转账记录及相关证据

并立刻报警

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