在信息网络快速发展的时代背景下,电信网络诈骗成为当前发展最快的刑事犯罪,严重危害市民的财产安全。电话卡、银行卡作为实施电信网络诈骗犯罪的必备工具,经常被用于出借、出租,此类行为已形成一套服务于电信网络诈骗的黑灰产业链。

微信“跑分”

网上有人通过微信跑分”

日入500元-8000元的项目

不少人晒图展示收入

真有这么好的事儿吗?

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(网络配图)

这样看似诱人的“跑分”网络兼职项目,其实背后蕴藏了极大风险,一不小心就容易落入犯罪分子的圈套,成为其实施违法犯罪的帮凶。

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所谓“跑分”就是利用微信或支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。一般来说,佣金的比例在1%到2%之间,也就是说,接一个10000元的“跑分”项目,可以赚取100元到200元。由于招募者宣称来钱快、回报高,不少年轻人特别是在校大学生参与其中。

案例

今年5月份,浠水县公安局巴河水陆派出所接到线索,辖区冯某、王某、刘某的银行卡涉嫌为诈骗分子“跑分”洗钱。

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通过分析研判,三人的上线余某进入了民警的视线,5月下旬,办案民警将四人抓获归案。通过审讯,余某交代他的上线是李某某,常住武汉,主要从熟人处收购银行卡,帮助他人实施洗钱犯罪。

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办案民警循线追踪,抽丝剥茧,一个以彭某、仲某某为首,下面涉及5个层级的“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。在摸清该团伙成员基本信息和组织架构,并及时固定视频监控、银行流水、持卡人人供述等相关证据后,今年6月至7月,民警先后赶赴武汉、麻城等多地实施抓捕,彭某、仲某某等5人相继落网。

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经查,2022年11月至2023年1月,彭某、仲某某两人从多处发展下线,让他们收购银行卡,为境外诈骗分子“跑分”洗钱,然后按一定比例给他们“好处费”,期间涉案流水达140余万元。

“手机口”诈骗

“手机口”是指:用两部手机,通过音频线、数据线连接或者同时打开扬声器等方式实现语音中转,使拨打出去的电话显示为本地号码的犯罪手段。

案例

11月22日8时许,团风县公安局团风水陆派出所接到外地公安机关协查称:其在办理童某涉嫌诈骗案时,发现团风镇辖区居民丰某、华某将自己的手机卡非法出借给童某,请求派出所协助调查。民警接到协查指令后,依法传唤嫌疑人丰某、华某到团风水陆派出所接受调查。

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据丰某、华某交代,童某通过网络联系到二人,称他这里有个兼职赚快钱的机会,只要以自己的名义办理电话卡出售,每张卡每小时轻松可得400元。华某、丰某分别前往团风镇某营业厅利用自己的身份证办理了3张电话卡。

“我当时问过这事违法不违法,童某说不违法,就只是打打电话而已,我就没想那么多了。”丰某回忆道。10月12日、10月23日,丰某和华某在童某说的指定地点见面,只见童某准备好两部手机,把二人的电话卡插入后,一部与诈骗分子保持语音通话,另一部拨通被骗人的电话,打开免提将两部手机放在一起实施诈骗。

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“虽然感觉不正常,但还是未意识到自己已经成为了诈骗分子的‘帮凶’,直到警察找上门来才知道。”当初,二人对于自己出售电话卡的行为始终抱着侥幸心理。

目前,违法行为人华某、丰某的行为已构成非法出借电话卡,现依法决定对二人处以罚款并没收违法所得的行政处罚,案件正在进一步办理中。

民警提醒:不做诈骗分子的帮凶!

你出售的一张电话卡

可能导致十个人接到诈骗电话而上当

你卖出的一张银行卡

可能让一百个人遭受财产损失

你出借的聊天账号

可能会给上千人发送诈骗信息

拒绝出租、出借、出售

电话卡、银行卡和互联网账号

从你我做起!

审 核:雷 洪 郭子华

素材来源:浠水公安 团风公安

文字来源:平安黄冈编辑部

校 对:罗 莹 谢 庆

编 辑:罗 莹