“警方破获一起涉案金额数亿元的重大网络犯罪案件。涉案公司为广东信汇支付,持有央行颁发的支付许可证。这在国内尚属首次。今年8月18日,日本央行取消了汇款许可证。”

近日,山东济宁微山警方破获全国首例涉及第三方支付公司的重大网络犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人41名,涉案银行账户120万个,涉案资金95亿元。涉案第三方支付公司为广东信汇电子商务有限公司。一家具有合法资质的第三方支付公司涉嫌在全国绝无仅有的信息网络犯罪。

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根据公安部网信安全局披露的案件详情,2021年3月,微山县公安局接到线索,孙某等居民银行账户内有资金快进快出,交易异常。经调查,当地一个以朱某航为首的转账、洗钱团伙浮出水面。据朱某航供述,他接受了资金,并按照网友李某的指示进行了转账。每转账1万元,他获得15元奖励。

随着侦查工作的深入,警方发现,卡商李某等人组织卡农为“小强支付”平台提供汇款服务,小强支付平台向他们支付了转账金额的1%的报酬。

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循着线索,警方一举拿下“小强支付”平台,发现“小强支付”平台由拥有第三方支付牌照的信汇支付。

专案组发现,2020年至2022年间,全国有超过650家专业商户与广东信汇开展汇款业务。其中,470余人因涉嫌转移非法资金被多地警方立案侦查。经查,涉案商户交易额95亿元,支付笔数263万笔,涉案银行卡超过120万张。

专案组经过近一年的调查取证,集中行动,捣毁涉事公司,抓获CEO赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。目前,警方正在追捕躲藏在国外的陈某胜等犯罪嫌疑人。

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2013年,广东信汇获得央行颁发的支付牌照,可在广东省开展银行卡兑付业务。2018年7月该牌照展期期间,新增在福建省从事银行卡收单业务的牌照。

去年4月,原中国人民银行广州分行公布行政处罚公示表,披露信汇支付未能保持交易信息可追溯性和一致性,情节严重的维护整个支付流程,并超出核定标准。业务类型。对经营支付活动、在批准的地域范围外经营支付活动、将特约商户资质考核转给外包服务机构等四项严重违法行为给予警告,没收违法所得67.72万元,并处罚款618.11万元。罚款、扣押金额合计685.83万元。

今年8月18日,央行注销了信汇支付牌照。好在三季度末,公司现金储备为400亿,也算是具备了较强的竞争力。