近日
歙县警方打掉一个“跑分”团伙

抓获嫌疑人4名
查明涉案资金100余万元

11月份,歙县警方在工作中发现辖区居民王某某的银行卡交易流水异常,经过初步调查,发现王某某有“跑分”洗钱的作案嫌疑,随后民警在徽州区某民房内将王某某抓获。

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经过审查,王某某交代了自己“跑分”洗钱的犯罪事实,并供述出自己的上线陈某某等3名同伙正在安徽歙县、泾县两地帮助境外诈骗团伙洗钱。

警方据此线索深入侦查,锁定陈某某等3人落脚点。11月30日,歙县警方迅速收网,一举将3人抓获归案。经审讯,该团伙成员均对帮助境外诈骗团伙洗钱行为供认不讳。

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目前,4名涉诈犯罪嫌疑人已分别被依法采取强制措施,案件正在进一步深挖办理中。

什么是跑分?

“跑分”是犯罪分子的江湖“黑话”,“分”其实是钱的意思,“跑分”就是让钱跑起来,说白了就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户之间不断转移,人为设置追找障碍,试图逃避公安机关打击。

“跑分”的常见方式

最为常见的就是出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为例,上游犯罪分子会以招聘兼职等为名发布信息,并以赚快钱为噱头吸引不明真相的群众。一旦有人上钩,上游犯罪分子会将收走上钩人的银行卡、交易密码及手机、手机银行登录密码等,进行转账操作。期间,还会要求出租、出售银行卡的人提供刷脸等验证操作,以便顺利从被害人处接收和转移赃款。

还有通过“跑分”平台进行的。所谓“跑分”平台,就是披着网络兼职的外衣,把一些合法第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口进行聚合,出借、收取收款码,形成第四方支付平台,帮助上游犯罪分子收取、转移赃款的情形。

警方提醒

当前,社交媒体、短视频平台以及部分兼职网站上,经常能看到“兼职赚外快”等信息。广大网友应当提高警惕,切莫轻易将自己的银行卡、手机卡、收款二维码等提供给他人,切莫轻信赚快钱的广告宣传,切莫因贪小便宜铤而走险。“天上不会掉馅饼”,凡是“低风险高利润”的宣传,其背后极大可能隐藏着见不得人的勾当。君子爱财取之有道,在“快钱”面前还是应当擦亮双眼,三思后行。

来源:歙县公安

编辑:王楠楠

责编:左开勋 陈宇

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