近日,
唐山市公安局开平分局
成功破获一起
利用POS机刷卡套现的非法经营案
抓获犯罪嫌疑人1人
涉案金额达180余万元
12月1日,这局经侦大队民警在工作中获得线索:马某名下银行卡账户交易存在异常,具有信用卡套现嫌疑,涉嫌犯罪。
获此线索后,这局领导高度重视,立即组织精干警力成立工作专班,全力开展案件侦办工作。通过梳理犯罪脉络,办案民警摸清资金流向,固定外围证据,并对信息流进行综合研判,迅速锁定马某藏匿地点。获得相关信息后,民警火速行动,到达曹妃甸区某公司附近开展蹲守布控,见收网时机成熟,民警迅速出击,成功抓获犯罪嫌疑人马某。
经讯问,犯罪嫌疑人马某对通过虚构交易,多次利用POS机刷卡消费进行套现,累计非法套现金额达180余万的犯罪事实供认不讳。
目前,犯罪嫌疑人马某因涉嫌非法经营已被采取强制措施,案件正在进一步侦办中。
开平公安提醒:信用卡套现、还款,破坏了信用卡正常的使用管理秩序,构成非法经营罪,存在极大安全隐患,轻则影响征信,重则面临牢狱之灾。
来源:平安开平
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