据公司2022年年报，珠海格力金融投资管理有限公司为公司未来十二个月内潜在的控股股东。

近日，深交所创业板上市公司科恒股份（300340.SZ）公告称，徐毓湘女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，董事会同意聘任刘海斌先生为公司常务副总裁、财务总监，聘任吴德辉先生为公司副总裁。

据公告介绍，刘海斌先生2021年1月至今，在珠海格力集团有限公司分别担任投融资管理部副部长、资金管理部副部长职务。吴德辉先生2021年11月至今，任珠海格力金融投资管理有限公司金融业务部高级投资经理。

公告详细如下：

一、公司财务总监辞职情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监徐毓湘女士提交的书面辞职报告，徐毓湘女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职报告自送到董事会之日起生效。徐毓湘女士辞去财务总监职务后仍继续在公司担任公司董事、董事会秘书、副总裁职务。

徐毓湘女士的财务总监原定任期为2022年5月13日至2024年4月15日。截至本公告披露日，徐毓湘女士直接持有公司股份62,000股，占公司总股本的0.022%，徐毓湘女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐毓湘女士辞去财务总监后，其所持公司股份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定执行。

公司及董事会对徐毓湘女士任职财务总监期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2024年1月3日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘海斌先生为公司常务副总裁、财务总监，聘任吴德辉先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件：

刘海斌先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中级经济师。1993年7月加入中国建设银行股份有限公司珠海分行，历任国际业务部客户经理、公司业务部副总经理、珠海港支行行长、公司业务部团队负责人职务；2010年11月至2017年3月在上海浦发银行珠海分行分别担任公银六部公司业务团队负责人、分行营业部总经理职务；2017年3月至2021年1月，在广东华兴银行珠海分行担任行长助理职务；2021年1月至今，在珠海格力集团有限公司分别担任投融资管理部副部长、资金管理部副部长职务。

吴德辉先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学管理学硕士。2016年至2021年先后就职于开源证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、财信证券股份有限公司；2021年11月至今，任珠海格力金融投资管理有限公司金融业务部高级投资经理；2023年12月15日任深圳市优博讯科技股份有限公司非独立董事。

2022年7月11日，科恒股份与格力集团正式签署供应链服务协议，格力集团将为公司提供供应链资金，帮助公司降低融资成本、解决短期流动资金需求。

2023年2月7日，科恒股份公告称，近日，公司收到了珠海市人民政府国有资产监督管理委员会《关于珠海格力金融投资管理有限公司收购江门市科恒实业股份有限公司事项的意见》，同意格力金投以每股均价不超过9.27元/股的价格，不超过6亿元人民币的投资总额收购科恒股份向特定对象发行的全部股票，成为科恒股份的控股股东，持股比例不超过发行后总股本的22.90%。

据公司2022年年报，珠海格力金融投资管理有限公司为公司未来十二个月内潜在的控股股东。

已辞任财务总监简历：

徐毓湘：女，1973年出生,中国国籍，无永久境外居留权，东北财经大学硕士学位，中国注册会计师。

2013年5月至2018年9月任广东世运电路科技股份有限公司董事会秘书，2018年9月至2021年12月任天佑物流股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2022年1月加入公司，任浩能科技财务总监；2022年5月13日聘任为公司财务总监；2022年10月14日补选为公司第五届董事会董事，同时聘任为公司副总裁。

根据该公司2022年年报披露，徐毓湘获得薪酬102.04万元。

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