制度、流程、机制，宝山“三驾马车”并驾齐驱|三驾马车|宝山|市场主体|监督

近年来，宝山农场不断完善各项制度，卸下思想包袱、大胆尝试，依托“制度建设与执行监督年”活动，持续加强内控体系建设，激发出“1+1+1>3”的效能。2023年，交出全年利润总额795万元的高质量发展答卷。

人在制度中行执行力更高了

为突出抓好“制度建设与执行监督年”活动，把此项活动作为推动企业经营发展的重要抓手。宝山农场在做好规定动作的同时，结合自身实际完成好自选动作。从绩效考核体系入手，深挖制度改革与执行监督的“富矿”。全面梳理了116项内控制度、19个部门职能、120项工作流程图，并修订完善公司内控手册。通过不断优化管理体制和运行机制，以适应自身发展需求，让制度建设网格不断产生“热效能”，员工工作有“制”可循，提升执行力。

如今在制度约束的网格下，农场各部门已形成相互衔接、制衡、监督的双向工作机制。

让制度管人筑牢发展的根基，做优了第一个“1”的存量。

事在流程中办工作标准化高了

为规范企业管理，提高办事效率。宝山农场党委针对当前重点工作，“量体裁衣”梳理了120项业务规范操作流程。

公司严格规范重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责分配。合规风控部配合各业务部门和单位有针对性地制定风险应对方案，防止风险由“点”扩“面”。通过制度分类、完善管理制度、建立制衡机制、加强日常管控、强化风险防控5项措施，对现有11项业务流程、19个部门职能、68份岗位职责说明书进行梳理、细化和完善。

目前，全场已更新制度1个，业务流程12个，管理效能治理能力和办事流程标准化水平得到进一步提升，业务流程更加标准化、具体化。

让流程管事，做实标准化，得到了第二个“1”的增量。

机制在发展中优企业风险性低了

今年，宝山农场以“强内控、防风险、增效益、促合规”为主线，持续推进风险管控体制的建立，明确企业的强弱项，对企业各项规章制度及风险点实施有效管理，增补现有工作中缺少的风险制度和流程。从严抓好预算、资金和融资管理，坚决压缩非必要性支出，清收未超账期应收款，严控贷款审批和“六项费用”支出，持续推进模拟股份制运营。