就在本月
无锡锡山警方又接到
冒充公司领导诈骗的警情
“老板拉群让我们转账498万?”
“这不会是民警说的冒充老板诈骗吧?”
“我们还是打电话再核实一下吧!”
机智财务识破骗局
“老板”这次踢到铁板了
让我们一起看看
这究竟是怎么一回事
2名公司财务
被同时拉进“老板”聊天群
4月2日
无锡市锡山区某企业
财务小王和小李(化名)
同时被“老板”拉进了
微信聊天群
群内还有2位公司“老板”
群内“老板”使用的微信昵称
和聊天口气
与真老板相同
加上认识的同事也被拉进了群聊
2位财务刚开始并没有怀疑
“老板”上来就开门见山
问公司账上还有多少钱
![](http://dingyue.ws.126.net/2024/0421/dbda3fd1j00sc9vea000zd200gu00c0g00hz00ct.jpg)
得到公司财务的回答后
“老板”立即发出指令
一笔498万的“往来款”
需要立刻转账
“好的”
![](http://dingyue.ws.126.net/2024/0421/5007845dj00sc9veb000pd200hg00aqg00hz00b1.jpg)
似曾相识的话术
机智财务识破骗局
正当财务准备转账时
民警的反诈宣传话语
回荡在耳边
第一步,“老板拉群”
第二步,“查看余额”
第三步,“要求转账”
就是骗局!
2位财务想起了民警之前的上门宣传
又再次查看了“老板”账号
发现头像竟然有些许不同
就在此时
“老板”又发来催促消息
![](http://dingyue.ws.126.net/2024/0421/4c3638d6j00sc9vec002id200kt00fng00hz00di.jpg)
2位财务决定立即拨通老板电话核实
果不其然,老板根本不知道这回事儿
“这就是个骗子!”
老板也吓出来一身冷汗
“多亏民警之前的反诈宣传,
否则后果不堪设想!”
![](http://dingyue.ws.126.net/2024/0421/2a0b4610j00sc9vec0028d200u000gvg00ca006w.jpg)
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△该公司财务不久前曾集体接受过民警上门反诈宣防
冒充企业老板
诈骗财务人员案件的三个步骤
第一步:寻找目标,建立联系
诈骗分子通过非法渠道获取公司领导、同事等相关信息,伪装成公司领导把公司财务拉入假的微信群。
第二步:获取信任,解除戒备
群里事先安排好假冒的公司老板、股东在群里积极聊天,营造氛围来获取财务人员信任。
第三步:时机成熟,实施诈骗
群里的“老板”会以“合同保证金、业务款、资金拆借、退回定金”等理由,要求财会人员向指定账户转账汇款。同时还会用“立即办理”“手续后补”等催促财会人员转账,并称自己在开会、有接待事宜等,防止财会人员打电话核实。
![](http://dingyue.ws.126.net/2024/0421/4b89d8cap00sc9vee000kd2006f002dg006f002d.png)
公司财会人员请注意:
1.但凡涉及转账的问题,务必电话或当面与公司领导核实,确认后再实施转账,切不能只凭老板的QQ或微信消息就转账汇款,务必核实清楚转账金额。
2.不可将微信、QQ、钉钉等工作聊天软件处于长期“无人在线”的状态。
3.财务人员应该定期查杀电脑病毒,加强防范能力,避免不法分子通过木马病毒、远控设备漏洞盗窃电脑信息。
请公司完善并严格执行单位财务管理制度,特别是转账、汇款等流程的审批程序,涉及大金额转账的,务必与老板当面或电话核实,确认后再进行。
来 源: 平安锡山
编辑:静静 责编:肖肖 编审:李铁锤
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