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美国检方以违反多项美国法规为由，对币安创始人赵长鹏判处 36 个月（3 年）监禁。这场斗争已经持续了几个月，赵本应在二月底被判刑。然而，由于新上诉的拖延，法律斗争仍在继续。现在，最终结果预计将于 4 月 30 日公布。

这并不是交易所第一次陷入这种情况。此前，FTX交易所创始人Sam Bankman因类似违规行为被判处25年监禁。

那么，赵长鹏现在为何陷入困境呢？让我们在这个博客中讨论这个问题。

赵长鹏承认多项违法行为

币安上线后不久就获得了巨大的人气和用户基础。它拥有最大的中心化加密货币交易所的称号，今天的交易量为 20,808,472,743.64 美元。 2021 年，币安的交易量超过了紧随其后的四大交易所的总和。

尽管该交易所多次承诺提供廉洁业务和保持透明度，但实际上却违反了规定。许多人表示，该交易所在 2017 年推出后不久就陷入了欺诈和违规行为。

在正在进行的法律斗争中，币安交易所与赵长鹏一起违反了美国的三项重要法规，这可能会导致赵长鹏被处以 5000 万美元的罚款和三年监禁。

这是司法部上诉的结果，判处 36 个月监禁，而不是认罪协议中提到的 18 个月监禁。

开展未经许可的汇款业务

币安一直在未经许可的情况下管理其业务，不仅在美国，还在其他几个国家/地区。最初，该交易所位于中国，但随着加密货币和加密相关业务的全面禁止，该交易所从中国迁往日本。

在将交易所总部迁往日本后，该交易所被发现在没有适当许可证的情况下提供交易。后来，该交易所也在没有任何许可的情况下继续在美国开展业务。所有这些信息均通过 SEC 文件公开。

这一爆料并不新鲜，因为从 2020 年起，美国 SEC 和 DOJ 一直在持续调查赵长鹏和币安交易所。最后，币安于 2023 年 3 月因逃避美国规则并在美国非法运营而被 CFTC 起诉。

币安还违反了英国、日本和泰国等国家的所有这些许可相关法规。

赵长鹏违反制裁规定

美国对金融和经济领域有最严格的规则和法规。两位币安高层员工之间的私人聊天显示，尽管不断发出警告，币安的一部分仍然是在没有许可证的情况下由美国维护的。金融相关企业必须将自己注册为货币服务企业，而币安多年来一直自愿忽视这一点。

6 月晚些时候，美国证券交易委员会就该交易所对币安美国未公开的控制权提起诉讼，该公司滥用了用户资金。结果，该公司在 11 月份不得不支付 43 亿美元的各种刑事指控和罚款。