为进一步提升反洗钱和反恐怖融资工作质效,牢牢把握“一个中心、两点关键、三项目标”,依据监管制度要求,农发行霸州市支行切实落实反洗钱各项工作措施,统筹协作共同推进反洗钱自查工作。

加强组织领导,细化工作方案。反洗钱工作自查规则下发后,该行领导高度重视,亲自带领员工学习相关文件,大到客户尽职调查、洗钱风险等级评定、客户身份资料和交易记录保存、交易监测等方面问题罚点,小到签字盖章、话术、客户信息是否准确等问题,分别进行交流讨论,确保自查整改后做到完全准确一致。

部门充分沟通,推进工作深入。为保证效率,综合部与客户部齐心协力,保证效率的同时做到互相检查,确保其准确性,避免多次返工的现象发生,确保纸质资料保留完整；利用企查查、天眼查软件及时更新企业信息,并联系企业来柜台办理相关手续,资料按企业分类装盒,签字盖章等手续完整；新核心、反洗钱系统操作分工明确,各部室根据发现问题及时进行了资料更新和信息补录。通过部门之间沟通协作,既有条不紊地开展了工作,又增强了支行员工的凝聚力。

持续自查自纠，落实整改到位。经过本次反洗钱自查自纠工作,该行员工反洗钱意识明显提高。在日常工作中,发现问题及时整改,针对个别问题举一反三,做到一户不漏，确保反洗钱工作落到实处,使之成为一种意识、一种习惯、一种常态。（杜佳林）

责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳

严正声明：本网易号信息发布从未与任何第三方网站或平台授权合作，请读者审慎甄别，谨防上当受骗。