2024年5月20日，刊登于广西法治日报头版
打好反诈“组合拳” 捂紧百姓“钱袋子”
柳州市反诈工作呈现“两降三升”良好局面
“柳南区一公司财务人员被人以冒充熟人方式诈骗250余万元。柳州市公安局成立专案组全力攻坚，对大量信息数据抽丝剥茧，研判出诈骗窝点。新型网络犯罪侦查支队协同柳南公安分局组织56名警员分成11个办案组，辗转山东、河南等9个省份，耗时36天对嫌疑人开展寻迹追捕，共抓获犯罪嫌疑人16名，追回被骗资金107.6万元。目前该案仍在侦办中……”
近日，柳州市公安局举行新闻发布会，介绍全市今年以来开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项工作取得的成效、全市电信网络诈骗“资金链”治理工作等情况。
01
反诈工作“两降三升”
柳州市将反诈工作纳入全市平安建设考核，对反诈工作日研判、周调度、月总结，每季度组织26个成员单位召开全市反诈工作联席会议，构建起“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的反诈工作新格局。
全市各级反诈成员单位坚持专题研究、专门队伍、专案攻坚、专业技术，抓好内部合力促成外部合力的“四专两合力”工作思路，扎实推进各项打击治理工作。
1月至4月，柳州市电诈案件同比下降47%，造成损失同比下降55.74%；破案数同比上升206.7%；抓获嫌疑人数同比上升262.4%；挽回群众损失1259.5万元，同比上升18%。全市呈现发案数、损失数下降，打击数、破案数、挽损数上升的“两降三升”良好局面。
2月23日，一名中年女客户走进邮储银行柳南支行营业部大厅办理转账业务。当班柜员见客户一直在接电话，凭借职业敏感，办理业务时特别谨慎，严格执行“三必问”：问是否认识收款人、问转账原因、问资金用途。
当柜员询问客户是否认识收款人时，客户说辞含糊，一直与对方保持通话。大堂经理继续向客户核实情况。客户告知大堂经理，她想了解一些法律知识，就打开了一个网站，网站里的“律师”说：“可以提供法律援助，只需将3800元转入其个人账户作为打官司的手续费……”大堂经理判定，这可能是一起电信诈骗案，于是稳定客户情绪，耐心劝导。最终，客户意识到可能被骗，停止转账，对工作人员的及时提醒表示感谢。
02
“专业打职业，专职解专题”
柳州市警方成立新型网络犯罪侦查支队，构建起“专业打职业”“专职解专题”的打防新格局，常态化开展“打防管控宣治建”工作。全市组建反诈志愿者队伍、青年反诈联盟、反诈义警队共3000多人，深入乡村、社区、企业、机关、学校、家庭向群众普及反诈知识，有效增强群众的防骗意识。
柳州市公安机关坚守打击破案主责主业，从各警种抽调优势警力组建市县两级反诈攻坚专班，根据案件损失情况划分专案等级，通过领导包案制压实侦办责任，确保案件侦办工作推进有序有力。
对重特大案件采取“一案一专班”模式，案件不破绝不收兵，依法严厉打击电诈及上下游关联违法犯罪，依法严厉打击幕后“金主”“蛇头”等上层组织，依法严厉打击为实施电诈犯罪提供帮助的买卖“两卡”、转账洗钱、引流推广、人员招募、偷越国（边）境的组织及人员，实现打击电诈多点突破全域推进。今年以来，全市共抓获涉诈犯罪嫌疑人743人，打掉犯罪团伙47个，破案638起。
1月12日，柳长责任区刑侦大队接到市民梁女士报警，称她在微信上关注相亲广告，随即有“网站工作人员”联系她，介绍一名同城男子给她认识。梁女士添加对方微信后，该男子称有港交所内部消息，可以带着梁女士通过信息差赚钱。梁女士在男子诱导下转账48万元。办案民警分析研判、多方追查，发现嫌疑人出现在福建省安溪县，随即前往，在当地警方配合下，抓获犯罪嫌疑人冒某、王某、蔡某、张某，为梁女士挽回部分被骗资金。
柳州市公安局自主研发“警情日研判系统”和手机应用端，实现全天候研判、全天候支撑。对公安部推送的预警信息，以警令形式指令辖区单位开展上门劝阻，实现数据同步共享、情况实时掌握、警力垂直调度，第一时间唤醒陷入骗局的群众，切实做到见面一起唤醒一起阻止一起。
今年以来，全市成功劝阻2363名被骗群众，避免群众损失3331万元。市反诈中心与市公安局110接警台建立通话机制，进一步压缩警情流转环节，搭建起报案人与反诈中心直达快捷通道，实现接警即止付。今年1月至4月，全市共止付涉诈嫌疑账户7.9万个，止付资金4.6亿元，同比上升52%，案均挽损1.4万元，挽损率排名全区前列。
1月18日，兰某被人以虚假投资方式诈骗20万元。接报后，反诈中心第一时间对嫌疑账户开展止付，1小时内完成全部资金梳理工作，精准指导柳东公安分局官塘刑侦大队进行账户冻结，成功拦截被骗资金20万元。
03
“柳味”反诈，全方位立体宣防
柳州市警方坚持打防并举、防范为先工作理念，举全警之力坚决遏制电诈犯罪高发势头。建立全警反诈工作机制，通过“漫灌+滴灌”“全警+全民”“联办+共建”等方式，全力构建全方位立体化宣防体系，持续推出“螺蛳粉嗦反诈”“螺警官说反诈”等多个宣传品牌，创新推出“螺警官反诈螺蛳粉”“螺警官反诈表情包”“螺警官反诈充电宝”等系列“柳味”特色反诈宣防产品。
各分县局开展“一县区一品牌”反诈宣传活动，共创建反诈夜市、菜市、超市、食堂、螺蛳粉店和影院等主题反诈宣防示范区31个，极大提升了反诈宣传的影响力和覆盖面。
柳州市反诈联席办持续加强源头监管，深化重点区域治理，压实党委政府属地责任、行业部门监管责任、企事业单位主体责任，凝聚外部工作合力。
柳州市公安局在市委政法委的领导下，发挥主力军作用，开展滞留境外涉诈重点人员集中劝返行动，今年以来共劝返并核销境外涉诈重点人员70人；打击整治涉“两卡”违法犯罪突出问题，对涉案“两卡”问题突出的11家银行、56个运营商营业网点负责人进行约谈，督促整改到位；联合检察院和法院多次开会专题研究，提升打击效能。
2月10日，韦某被人以虚假投资方式诈骗14.7万元。新型网络犯罪侦查支队组织鱼峰公安分局箭盘刑侦大队及专班成员36人，辗转吉林、四川、重庆等地，打掉微信引流团伙1个，抓获团伙成员4名及洗钱嫌疑人1人，通过资金冻结和教育退赔方式，为被害人全额追回被骗资金。此外，柳州市公安局联合法院首次通过司法追诉方式，为2起电诈案件的被害人追回被骗资金，为全区电诈案件追赃挽损工作提供有价值的司法借鉴，工作经验获全区推广。
来源：广西法治日报
记者：赖隽群
通讯员：唐昭平
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