打开网易新闻 查看精彩图片

汇金股份（300368）于5月24日发布晚间公告称，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长韩春丽女士、非独立董事刘红女士的书面辞职报告。韩春丽女士因工作调整原因申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，辞职后，继续担任公司非独立董事职务；刘红女士因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，韩春丽女士、刘红女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，韩春丽女士、刘红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选毛世权先生为公司非独立董事的议案》《关于补选肖鸿飞先生为公司非独立董事的议案》。 为保障公司董事会正常运作，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司出具《推荐函》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意毛世权先生、肖鸿飞先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》）为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会提名并审核通过，董事会同意聘任肖鸿飞先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》）为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案已经第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

潇湘晨报综合