做俄罗斯外贸收款困难，俄罗斯外贸怎样判断自己的产品或者买家的银行是否被制裁了？

2024年开年就遇到大问题！想做俄罗斯外贸生意收俄罗斯的货款困难重重，外贸人怎样判断自己是否被制裁了？

这里建议大家一定要关注两个名单，一个是OFAC制裁名单，可以查你的付款对象是否是制裁对象。

联合国制裁名单查询网:

https://wwwun.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list

美国OFAC制裁名单查询网站:

http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

欧盟制裁名单查询网站:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list en.htm

第二个是OFAC在2023年12月22号发布的物项或物项类别清单，可以判断你出口商品类别是否为制裁对象。

制裁背景

2023年12月22日，美国总统拜登签署了第14114号行政令，旨在对俄罗斯的有害活动采取进一步措施。

该行政令对之前的第14024号和第14068号行政令进行了修订，扩大了对俄罗斯的进口禁令，并明确针对外国金融机构。

自我介绍：俄罗斯/白俄罗斯贸易收款方案，可以收卢布/人民币，退税/不退税，非制裁/制裁品都可以操作！微~13312945497

主要制裁内容

（一）外国金融机构制裁

针对那些为或代表被制裁实体进行重大交易的外国金融机构

制裁措施包括禁止在美国开立代理行或通汇账户，或实施资产冻结

制裁决定无需事前通知被制裁对象

（二）进口禁令修订

禁止进口俄罗斯的鱼类、海鲜及其制品、含酒精饮料、非工业钻石等产品

禁止进口由悬挂俄罗斯国旗的船只收获的特定海产品

OFAC相关规定

（一）决定

外国金融机构向俄罗斯出售、供应或转让特定物项可能被制裁

限制进口俄罗斯联邦管辖水域或由俄罗斯船只收获的海产品

禁止进口俄罗斯产黄金，除非获得特别许可

（二）通用许可

授权与禁止进口的某些海产品相关的交易

授权与关闭代理行与通汇账户相关的交易

授权结束交易并关闭涉及Expobank股份公司的账户

合规指南

OFAC发布了关于外国金融机构遵守对俄罗斯军工制裁的指南，指南列举了可能使外国金融机构面临制裁风险的活动示例

指南建议外国金融机构实施与风险相称的控制措施，包括审查客户、宣导合规要求、发送问卷、采取管控措施、获取合规承诺函等（详见：俄收汇受限产品海关编码清单及风险预警！）

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