2016年2月29日，江苏省昆山市刚过完春节来到公司上班的刘先生，还沉浸在喜庆的年味当中，作为会计的他并不会在公司复工期间有太多的工作。因此刘先生一边玩着手机，一边和周围同事诉说着春节的愉快，过节来了多少亲戚，谁家的儿子有出息，有一搭没一句地聊着闲天。这时他手机QQ呼叫提示不停地在闪烁，刘先生打开一看，原来是同事徐华加他好友。
徐华是刘先生同一家公司不同部门的女经理，年轻漂亮，事业有成，深受领导赏识。
刘先生首先是看到了徐华熟悉的QQ头像，是一幅风景照片，巍峨雪白的山岭遮住了大片的天空，只有几朵白云悄悄溜出来，雪山腰有一座古朴的中世纪砖瓦灯塔，上面斑驳的年月痕迹和塔顶闭眼休息的老人同亘古长存的雪山一同构建了一种历史的厚重感。
刘先生对这个头像不可谓不熟悉，前些年公司到欧洲洽谈业务，大家顺路去爬的雪山，而这张照片也是刘先生自己拍的，徐华很是喜欢，所以一直当成QQ头像在使用。刘先生顺着QQ好友界面往下看，一行备注打消了他的疑虑。
“刘老师，我换QQ号了，这个是我新的号，你通过一下哟~”称呼“刘老师”是徐华的习惯，刘先生曾经多次指点涉世未深的徐华怎样节约开销，徐华受教也顺理成章的以老师称呼，而且句末带“哟~”的语气祝词也是这个漂亮女孩的输入习惯。
“这自然就是对面办公室的徐华换QQ了”刘先生想到。就这样他成功添加了这个QQ，并且徐华还同他聊了聊最近的工作进展。
没想到的是，就在刘先生准备聊聊过年趣事的时候，徐华却话锋一转，露出了“獠牙”。
怪事
徐华告诉刘先生，她的朋友母亲生病了，急需用钱，但是自己借钱怕到时候不好收回，就想把钱打给刘先生，以刘先生的名义借给她朋友，到时候要账才好张口。
刘先生不禁感叹，这个年轻人进步了，如此老谋深算，做事情滴水不漏。这个要求也是合情合理，虽然徐华就在对面办公室，刘先生也觉得可能是上班期间不好意思乱串门，并没有起疑心。
没一会儿徐华就给刘先生发来了一张转账交易成功的截图，其中流水号，付款账户，户名，开户行以及界面排版都是正确的，即使刘先生是老会计也看不出点异样。
徐华借给朋友的是三万块钱整，她在QQ上要求刘先生马上转给她朋友，说是那边急着用钱，这可让刘先生难办了，跨行转账在实际操作中，一两个小时或者半天到账也是有可能的，他现在卡上只有六千多块钱，只有等那3万到账才能转出去。
刘先生此刻左右不是滋味，徐华那么相信自己，转钱爽快，自己却忘了身上钱不够，叫人家干着急。想到这里，刘先生准备走去徐华办公室当面说一下情况，结果走过去的时候，徐华工位前人声鼎沸，业务部门新年刚开张，事情堆积如山。
在感叹不同部门业务分布时间天差地别的同时，刘先生挤到人群中，对忙得不可开交的徐华说“小徐啊，我暂时没有三万，只有等到账我才能转给你，不好意思啊，没有提前确认。“
刘先生态度诚恳，但是徐华确实太忙了，和左右人急急忙忙交代完了，才转过头说“嗯嗯嗯。”然后再次起身离开。
怕打扰同事工作开展的刘先生也不好意思久留，正好到中午便下楼吃饭。
吃饭的时候，QQ再次闪烁，说那边等不急了，刘先生只好说先转自己的六千过去，得到肯定的答复后，一边吃饭一边把钱转了。
等到吃了饭回到办公室，刘先生在上厕所的时候还遇到了徐华，刘先生就顺嘴一说，“六千转给你朋友了。”可没想到的是，徐华立马回应“六千？什么六千，刘老师你中午喝酒了吧？”然后便走进了厕所。
听到这里，刘先生彻底懵了，真是怪事！徐华没道理翻脸不认账的啊，她可是先打了钱给自己，转账截图什么都有，扣除这六千，还有两万四在自己这，她不要了吗？难道那个QQ是冒充的？那头像，资料以及说话语气和称呼是怎么知道的？这一连的疑问串成了一个巨大问号。
祸不单行
坐回位置的刘先生，查了两次自己的余额，发现三万还是没有到账。于是再次看了看那个转账截图，这仔细一看，确实有点蹊跷。一个是转账地址不是很详细，另外一个是金额那一栏对得不是很齐。
刘先生之后和徐华反复确认了，那个QQ就是冒牌的，徐华也没听清楚上午刘先生找到他是干嘛，随口应和了几声。
确认遇到骗子了的刘先生还是想不明白，对方是怎么获得他们内部称呼和说话语气的，事不宜迟，刘先生赶紧去报警。
这一到派出所交代了事情才知道，这段时间各地同时出现冒充熟人诈骗，准确无误的身份信息，精准无比的内部称呼，永远到不了账的“转账记录”。那骗子到底采取何种手法知晓信息实施诈骗？警方应该如何寻找通过技术手段隐秘自身的犯罪团伙的？
2016年3月13日，家住上海的王先生收到短信，对方自称是王先生多年的好友陶先生。说是新换了号码，老号码不再使用了。
这个老朋友一年他们要聚会四五次，王先生一想，这已经有一段时间没见过了。于是没有过多怀疑。老朋友叫出了王先生的名字，以及他们之间的称谓，闲聊了几句。第二天，这个号码又再次发来短信，以下是短信片段：
陶：“小X（王先生小名），在忙什么？”
王：“在学校忙呢，明天上午要来参加活动，有何指示？”
陶：“有事情要麻烦你帮忙办理一下。”
王：“什么事情啊？请指示！”
陶：“我托朋友办事情，需要给他一点好处费，以我的名义不好，我把款先转给你，待会儿用你的名义帮我 转给他。”
王：“好的，我这边没问题，微信转账吗？”
陶：“银行账户，发过来我给你转过去。”
不一会儿，对方就发来了转账成果的截图，上面清清楚楚写得十万元，但是王先生迟迟没有收到这笔钱，而陶先生给他的解释是农行系统升级，需要八到十二个小时时间。由于担心耽误朋友那边的事情，王先生就主动提议先从自己的账户垫付出这十万，对方欣然接受。
就在这十万转过去后，对方忽然又说钱还是不够，又给他打了二十万，同样发过来一张截图。这下让王先生稍微有点迟疑了，他给这个号码打了个电话，发现没有人接听，思来想去，他又给老号码打了个电话，没想到接听顺利。
而真正的陶先生听到这事后，表示自己完全不知情。这时候王先生才反应过来自己是受到电信诈骗了。
无独有偶，2016年3月30日，上海某公司的财务邱女士也遭遇了同样的骗局。自称是老板的人要求添加邱女士为好友，并且给她发送了一条“指令”。
指令内容是公司取消了一个正在执行的业务，要邱女士立即退还给对方五十万元的前期付款，并且附带了一个银行卡号。
邱女士接到了老板的指令，并且说的这个业务邱女士也知道，确实是最近公司刚刚接手的，邱女士自然是不敢怠慢，立刻前往公司附近的ATM机，向这个自称老板提供的账户，先后三次，汇款总计人民币三十万元。
由于当日的汇款到达上限，只能明天再向对方打款，于是邱女士就给老板打电话，说明情况。这一说，面对老板的诧异，邱女士才知道自己上当受骗了！
千里追踪
接到报警后，上海公安局的侦查员立即将涉案银行账号拿到反电信诈骗平台的数据库中进行比对，发现这几起诈骗很有可能是同一伙人所为。
由于数额巨大，警方立刻成立了专案组，通过层层追踪，由于犯罪嫌疑人的转账记录非常明显，警方发现这些钱都是在南宁市被取走的。
2016年4月初，专案人员南下南宁，开展侦查工作。
专案组到达南宁，顶着四月酷热炎暑，奔波在南宁各大银行网点，提取取款人视频。
通过几天的努力，警方锁定了一个人，他在一天之内同时取走了刘先生，王先生，邱女士的四十万六千元被骗金额。
提取到了取款人高清录像后，专案组又依托南宁公安局人像识别系统，在一百张高度相似的人像中，找出本案关键嫌疑人，梁某。
警方提取出梁某的身份信息，生活习惯，使用的通讯方式。随后在南宁记者的协助下，警方秘密获取了梁某的几个活动地点。
于是警方在梁某的活动地点守候，终于在4月20日发现他，战机稍纵即逝，守候人员在来不及请求支援，没有警戒具的情况下，对梁某实施了徒手抓捕。
通过一系列审核，警方对于这个团伙的构成有了清晰的认知，这是一个十个人的诈骗团伙，由一个老板主导，手下的这十人每人分别又有几十张不同银行的银行卡，由老板通知钱进来了，他们就按照指示去不同的网点取钱。
但是梁某只是个收钱的马仔，并不能给警方提供老板的确切所在地，所以专案组又花了一段时间进行梳理，在过滤掉大量的数据后，通过IP定位，锁定到了南宁市宾阳县。专案组又通过宾阳电信公司，锁定到了一个小村子，但是狡猾的犯罪团伙，使用了技术伪装，具体在村子的哪一栋是不知道的。
离成功只差一步，警方该如何在这个村子中，准确找到团伙窝点？
抓捕归案
电信公司工作人员在尝试多次，采用了多种办法后，都无法准确定位犯罪团伙。这个村子也有上千口人，挨家排查难免会打草惊蛇。
届时还是刑侦支队三中队的中队长朱海丰提出了一个方案，他自己懂一点网络硬件知识，可以伪装成电信的工作人员，进行地毯式的排查。
虽然还是有一定的风险，上级也同意了这个计划，警方找电信公司借来了员工服。朱海丰穿着电信工人的衣服悄悄潜入了这个村庄。
朱海丰以给人安装电话线，网线为由，走在田间地里，排查网络电信盒，这个办法确实有效，村里没有一个人对他产生怀疑。于是一连几天，朱海丰慢慢排查完了整个村子。
功夫不负有心人，朱海丰终于在村边上的一个电信盒子里发现了违法私接网线的情况，显然，这就是电信诈骗团伙使用的网线，但是警方顺着这根网线往下查找时，却发现这根网线被人埋进了稻田。
这时候去拉动这根网线恐怕会功亏一篑，于是朱海丰暂时先返回专案组。通过上级指示，专案组联合宾阳警方对整个村子展开了严密的布控，通过流量监控，只要发现犯罪团伙使用这根网线，就立即行动，一网打尽！
2016年5月26日，专案组发现犯罪团伙使用的网络流量突然增高，这说明犯罪份子很有可能聚集在窝点内进行诈骗，专案组决定立刻开始打击。
这次行动的主旨就是必须要快，如果被犯罪团伙发现，销毁掉了电脑硬盘，那么这一系列的证据就没有了。
于是警方兵分两路，一路警方来到稻田，将网线快速扯出，并顺藤摸瓜，查找窝点。第二组进行包围稻田附近的房子，以免犯罪团伙化作鸟兽散。
第一组的成员顺着网线就找到了村内一个废旧的古屋，当时在屋子内实施诈骗的团伙也警觉到了动静，听到外面声音不对，嘈杂异常，马上就准备逃离。
两组队员立刻冲了上去，对意图逃跑的六个人当场控制。而这个团伙的工作环境也呈现在了警方眼前，古旧的房间里，摆了两排烂桌子，上面像网吧一样放着不同款式的笔记本电脑，墙壁上悬着非法外接的网线。
至此，这个诈骗团伙窝点被彻底捣毁，警方共抓获六名诈骗人员，收缴二十多台笔记本电脑，望风用的对讲机四台。
虽然抓获十分的成功，但是这伙人显然是有备而来，串通一气。他们都一口咬定从来不知道什么电信诈骗，只是当天到房子里上网玩游戏而已。
别说是知晓诈骗细节了，他们连犯罪事实都不承认，那警方就真的拿他们没有办法了嘛？
“聪明”的方法
虽然几人有明显的串供，但是警方毕竟经验十足，见过太多这种场面了。
警方通过笔记本上的标签，认定了属于其中的一位叫“阿城”的嫌疑人，然后以此为线索，分开审讯几人，告诉他们“阿城”已经招供了，主要看一下他们的态度，愿不愿意讲实话。
如此囚徒困境，终于有嫌疑人的心理防线被击溃，吐露了全部事实，警方又以此为突破口，挨个挨个的让团伙说出了真相。谁是组织者，负责干什么，分赃细节全部收集到位。
警方也终于知道了他们是如何精确掌握被骗人资料和具体作案细节的。
他们首先通过招聘软件收集大公司注册资料，然后用老板或者是法人的名义，给这些公司的邮箱发送邮件，声称自己通讯录掉了或者更新不在了，要求再发一份通讯录资料给他。
他们就是如此进行的“拿料”，虽然一家可能不会成功，但是他们的发送范围特别广泛，所以手上就积累了不少的公司个人资料。
拿到被害人个人资料后，他们就会通过上面的电话或者邮箱，添加被害人微信和QQ，来了解被害人的基本情况和生活圈子。QQ空间的留言互动，微博的评论都是他们搜集信息的主要来源。掌握了这些信息以后，他们就会创建一个新号码假扮成被害人的亲戚朋友领导等，并且对扮演者进行头像，详细资料的全方面拷贝。
当成功添加被害人后，他们就会首先聊几句家常，加深被害人的信任，然后以借钱或者给好处费等为由，要求被害人帮忙。当然，最关键的就是他们会用制图软件制作假的转账截图，把事先准备好的各大银行转账界面进行修改。
他们把假截图发给被害人，取得信任，然后以跨行转账或者银行维护为由说明转账没有及时到账，要求被害人先行垫付，而很多被害人就是被这一步一步的信任陷阱拉下马来的。
后话
虽然这起南宁的诈骗团伙被绳之以法了，但是近几年的诈骗方式花样百出。警方在近几年对电信诈骗实施了全国范围的打击，也出台了国家反诈中心APP来维护人民的财产安全。
但是在这里我们也要呼吁大家，遇到要求转账打钱时，一定要留个心眼，打个电话，通个视频，问一点很少人知道的信息。毕竟害人之心不可有，防人之心不可无，所以古人云，小心使得万年船！
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