针对企业财务人员的诈骗
可谓“花招百出”
近期
有骗子直接上演一出
“双簧”戏
群里除了你全是骗子
设下“连环套”
企业的财务、会计一旦疏于防范
极易被骗
下面
来看看这起真实案例
案件复盘
受害人高女士
是某电子科技公司财务人员
上班期间被拉入一QQ聊天群内
该群加上她只有3人
另外两人昵称分别显示为
公司“老板”张先生和“股东”陈女士
熟悉的头像和姓名
让高女士并未怀疑
接下来
群内两位“领导”开始互发消息
“合同内容没变的话什么时候安排款项”
“我现在安排一下”
看还没提到自己
高女士便继续“吃瓜”
随后
“老板”张先生
@高女士
让其查询公司账户可用金额
并称“一会有工作安排”
待高女士完成上述操作时
“老板”让其“加急办理”
向“股东”陈女士提供的账户转账148万元
并备注合同款
同时要求将转款凭证发至群内
“张总，款已支出”
“好”
完成“任务”后的高女士
突然觉得不对劲
便跑向老板张先生办公室当面核实
老板惊道：
“什么转账？我什么时候让你转了？”
随后，高女士立即报警。
案件总结
上述案件中
其实至少有2次机会避免被骗
第1次：
突然被拉入新的陌生群聊中，对于群中的“老板”与“股东”身份，高女士没有拨打电话或直接当面向真正的老板核实身份，给了骗子实施进一步诈骗的机会。
第2次：
当骗子最终露出了“狐狸尾巴”——要求大额转账时，高女士依旧没有引起警觉，转账前也没有和老板当面核实，导致被骗子成功实施诈骗。
你觉得不可思议
但确实有不少公司财务人员上当受骗
诈骗手法大同小异
就是利用
从业人员防骗意识低
公司企业资金支付审批流程不规范等
频频施诈
1
切 莫 轻 信
要严格管理好自身通讯软件，切勿向他人泄露账号及密码，对于莫名出现的新好友添加提示、邀请加入群聊等异常情况注意甄别确认，在未核实对方身份前，不要轻易相信，谨慎添加。
2
务 必 核 实
切勿随意向陌生账户转账汇款，对于借款和资金汇款要求，时刻保持警惕，务必向责任领导致电、视频或当面求证，严格落实财务审批制度，确认真实性后再操作。
3
及 时 报 警
如发现受骗，请完整保存相关资料，尽快报警并联系汇款银行，及时取消汇款或冻结有关款项，争取止损黄金时间，将损失减少到最低。
“我又不傻不会被骗！” “诈骗很遥远！”……这些想法要摒弃！诈骗分子整天都在钻研怎么能骗到你的钱，套路层出不穷，切莫小看了不法分子精心准备的“战术”。“迷之自信”的人最容易落入圈套，任何时候，提高防范意识总没错。
实在搞不清楚，请牢记下面“三点”：
来源：兰州公安
编辑：方晓晖
一审：魏平
二审：林艳
三审：陈裕强
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