会议现场。人民网 尚城摄
人民网哈尔滨6月19日电 (尚城)6月19日，按照《关于建立出资企业董事会向省国资委工作报告制度的意见(试行)》有关规定，黑龙江省国资委召开出资企业董事会2023年度工作报告会议，出资企业董事会向省国资委报告2023年度工作情况，全面反映董事会运行、重大事项决策等情况，梳理分析董事会运行中存在的主要问题及原因，提出2024年度目标及措施。
会议期间，龙江森工集团、龙煤集团、建投集团、新产投集团、农投集团、航运集团、铁路集团、龙睿公司、交易集团等9家企业主要负责人分别报告了企业董事会建设情况，总结了一年来董事会在规范运行，推动战略实施、重大决策、风险防范等方面取得的成效。
据了解，2023年，黑龙江省国资委指导推动出资企业董事会规范运行、董事勤勉履职。各企业聚焦董事会功能定位，各项工作取得积极成效。全年实现营业收入1357.6亿元、利润37.3亿元、上交税费81.5亿元，在黑龙江省地方国有企业中保持主导地位。
会上，黑龙江省国资委对各出资企业董事会运行质量和综合效能提出更高要求，围绕建设专业尽责、规范高效的董事会，全面提升董事会建设质量，乘势而上深化公司治理，全力打造现代化龙江新国企。
一是要厘清权责关系，促进董事会与公司治理有机衔接。要处理好董事会决策与党委前置研究讨论的关系，重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后，再由董事会作出决策。此外，要厘清董事会和经理层权责，合理划分重大事项和一般事项的边界，依法保障经理层行使经营管理职权。
二是要规范会议召开，促进董事会高质量运行决策。提高董事会会议质量是推动董事会规范运作、高效运行，实现董事会决策组织化、制度化、科学化的必然要求。完善专门委员会会议制度，规范董事会会议组织，重大和高风险投资项目董事会要尽可能采取现场会议方式召开，确保有充足时间深入讨论。
三是要强化监督职能，促进形成监管合力。各企业要提前谋划，探索审计委员会运行方式，细化监督内容，强化审计委员会建设和作用发挥。要把握好监督重点，对发现的重大问题和重大异常情况，要及时向出资人报告，推动董事会监督与各治理主体监督协调贯通，形成监督合力，切实防范重大风险。
四是要加强外部董事队伍建设，促进履职效能全面提升。对于重大、复杂敏感事项，企业要加强与外部董事的沟通，让外部董事提前了解、介入重大决策事项，有利于形成共识，达到事半功倍的效果。外部董事要积极作为，投入时间精力，开展公司治理、董事会建设研究，帮助企业改善经营。
五是要加力推进子企业董事会建设，促进董事会制度有效发挥。完善考核评价和激励约束机制，强化评价结果运用，以考核评价“指挥棒”引导董事履职尽责、担当作为。全面落实董事会职权，按照分批分类落实董事会职权精神，指导子企业差异化制定落实方案，探索落实董事会职权的有效途径。
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