利用超市购物卡不记名的特点
将赃款转移到境外
近日
伊金霍洛旗公安局
成功破获一起
掩饰隐瞒犯罪所得案
抓获犯罪嫌疑人7人
简 要 案 情
2024年4月28日，伊金霍洛旗公安局刑事侦查大队接到辖区群众田先生报警称：其在网络上投资理财被骗48万余元。
原来，田先生在短视频平台看到分析、推荐优质股票的直播，关注后被对方拉进一QQ群内，群内极力宣传主播“王树一”为炒股高手，田先生信以为真根据群内链接下载了一款名为“土豆”的APP，并按照主播的分析进行投资，先后分4次投资转账共计481250元。4月27日，田先生准备提现时无法到账才发现被骗，遂报警。
接到报案后，伊金霍洛旗公安局立即部署，由刑事侦查大队、 情报指挥中心 和智慧 侦查中心等多部门抽调业务骨干组成专案组，依托“情指行”一体化实战化运行机制，立即追踪资金流向开展联合调查取证工作。通过梳理涉案QQ群、银行卡等关键信息，专案组发现受害人田先生向武汉一公司账号转款后，该款项立即转入某大型超市账户内，一个通过购买超市购物卡“洗白”诈骗赃款的团伙开始浮出水面。
办案民警进一步对案件开展深挖细查，终于查清了该团伙的犯罪事实及人员分工。根据线索指向，民警分赴湖北、广东、深圳等地展开抓捕，于5月17日将犯罪嫌疑人曹某和陈某抓获；5月28日将刘某抓获；5月29日将费某某和盛某抓获；6月5日将李某及其女友何某某抓获。
经查，这是一个以线下购买超市购物卡的方式，为境外犯罪集团“洗白”赃款的团伙，涉案金额达40余万元。 主要嫌疑人李某和何某某负责接收境外指令，利用超市购物卡不记名的规则，下达购卡指令将赃款转为购物卡金；曹某运作“取卡团队”，高报酬招募陈某、费某某、盛某、刘某等“下线”，指示“下线”将购物卡取出并找“黄牛”套现，实现“洗钱”的目的。
目前，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
警方提醒
近年来，随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难，因为超市购物卡具有“价格高、易出手”的特点，一些诈骗分子打起“超市购物卡洗钱”主意，形成一条购买超市购物卡、将超市购物卡迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币打给境外上家的犯罪链条。
警方提醒广大商超企业：遇有大量购物卡资金流入时，要注意核查资金来源，如发现异常情况一定要及时报警。切勿为了一己私利，沦为“洗钱”犯罪的帮凶！
丨 来 源：平安伊金霍洛
丨责编：韩娇娇丨校对：王紫萱
丨审核：朱肸 张金玲
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