涉“两卡”惩戒人员名单曝光，都是为了一点好处费栽的！|公安机关|好处费|惩戒人员|犯罪|违法|银行卡

为深入开展夏季治安打击整治行动及“长风2024”专项行动，严厉打击涉“两卡”违法犯罪，进一步压缩电信网络诈骗违法犯罪空间，昆明警方多措并举，强力推进“断卡”行动，切实维护社会治安稳定和人民群众财产安全。

现将涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光，请广大群众引以为戒，避免成为犯罪分子的帮凶。

官渡分局

案例一

肖某某，身份证号码：532********41

户籍地：官渡区官渡街道办事处王家庄

开卡银行：广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行

违法或犯罪事实：2024年1月，肖某某为获取“好处费”，用自己名下的1张银行卡帮助犯罪分子流转诈骗资金10万余元，并从中获利4000元。肖某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安机关依法采取监视居住强制措施。

案例二

孙某某，身份证号码：530********31

户籍地：官渡区小板桥街道小板桥镇大街村

开卡银行：中国建设银行股份有限公司昆明世纪金源支行

违法或犯罪事实： 2024年2月，孙某某用自己名下的两张银行卡帮助转移诈骗资金6万余元，并协助诈骗分子取款，从中获利1000元。孙某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。

案例三

张某，身份证号码：530*******20

户籍地：官渡区官渡街道六谷村

开卡银行：昆明官渡农村合作银行先锋支行官渡分理处

违法或犯罪事实： 2024年2月，张某为获取“好处费”，将自己名下的1张银行卡提供给犯罪分子流转诈骗资金29万余元，并协助其将诈骗资金全部取出，从中获利11900元。张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。

案例四

许某某，身份证号码：530********85

户籍地：官渡区小板桥街道中闸社区居委会

开卡银行：浦发银行昆明新华创意园小微支行

违法或犯罪事实： 2024年4月，许某某为办理贷款，将自己名下的1张银行卡和电话卡邮寄给犯罪分子用以实施诈骗、流转诈骗资金，致使受害人财产损失。许某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。

案例五

徐某某，身份证号码：530********13

户籍地：官渡区矣六街道普自村

开卡银行：富滇银行螺蛳湾国贸支行

违法或犯罪事实：2024年1月，徐某某为获取“好处费”，用妻子名下的1张银行卡帮助犯罪分子转账，流转诈骗资金9万余元，获取好处费500元。公安机关依法对杨某某作出行政拘留、罚款的处罚。

盘龙分局

案例六

王某某，身份证号码：530********11

户籍地：盘龙区滇源街道办事处菜子地村

开户银行：中国邮政储蓄银行茨坝支行

违法或犯罪事实：2023年3月，王某某将名下的1张银行卡非法出租出借给他人使用并从中获利，期间，该卡被用于拆分转移诈骗资金1650元。公安机关依法对王某某作出行政拘留、罚款的处罚。

案例七

黄某某，身份证号码：530********19

户籍地：盘龙区滇源街道办事处老坝村

开户银行：嵩明农村商业银行滇源支行

违法或犯罪事实： 2024年5月，黄某某将名下的1张银行卡非法提供给犯罪分子拆分转移诈骗资金31700元，并从中获利。黄某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。

案例八

赵某某，身份证号码：510********10

户籍地：盘龙区龙泉街道

开户银行：中信银行龙泉支行、中国工商银行江东支行、建设银行华尔贝支行、交通银行护国支行

违法或犯罪事实：2024年5月，赵某某将名下的4张银行卡非法提供给犯罪分子拆分转移诈骗资金142000余元，并从中获利9000余元。赵某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。

案例九

桂某某，身份证号码：530********39

户籍地：盘龙区金辰街道

开户银行：中国银行美璟欣城支行

违法或犯罪事实： 2024年5月，桂某某将名下的1张银行卡非法提供给犯罪分子拆分转移诈骗资金14790元，并从中获利3000余元。桂某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安机关依法采取刑事拘留强制措施。

案例十

赵某某，身份证号码：530********12

户籍地：盘龙区东风东路

开户银行：广发银行昆明第一支行

违法或犯罪事实： 2024年2月，赵某某将名下的1张银行卡交给两名陌生男子拆分转移诈骗资金37万余元，并从中获利。赵某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。

法律链接

昆明公安根据涉“两卡”违法犯罪的作案手段和作案情节，对构成犯罪的予以刑事处罚，不构成犯罪的予以行政处罚。处罚依据如下：

一、帮助信息网络犯罪活动罪

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

二、为电信网络诈骗提供帮助

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条：组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违反规定的没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足两万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。