来源:上饶市公安局
豪爽客户现身金店
“单刀直入”不磨叽
一次性提取几十万元金饰后
潇洒离开
这泼天的富贵
让金店老板有点“懵圈”
注意!
这其实是在
为电信诈骗“洗钱”!
近日
德兴市公安局成功打掉一个
在上饶各地通过买卖黄金
进行“洗钱”的犯罪团伙
涉案金额达百万余元
案情回顾
7月1日
余某、占某、吴某三人
驾车来到德兴市某金店
令人费解的是
他们既不看款式,也不谈价格
一通疯狂“扫货”
凑足了30万元金饰后
准备打包走人
![](http://dingyue.ws.126.net/2024/0705/dff0c65ej00sg56xc0034d000u000mig.jpg)
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殊不知,这一切都被
布控在金店周围的民警看在眼里
就在他们准备驾车离开时
警方迅速出击
一举将三人抓获归案
![](http://dingyue.ws.126.net/2024/0705/450ee2e0j00sg56xc0026d000u000pwg.jpg)
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原来,余某等三人
一直通过相关平台
与境外诈骗集团保持联系
境外诈骗分子
已提前将诈骗所得赃款
以购买黄金为幌子
汇入金店老板的银行账户中
以此达到将赃款洗白的目的
余某、占某、吴某三人
则按照境外诈骗集团的指示
到指定的金店内
提走相应金额的黄金
他们将黄金交到指定的地方后
就能获得高额的“佣金”回报
![](http://dingyue.ws.126.net/2024/0705/61428f77j00sg56xc003cd000u000mig.jpg)
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目前,三名嫌疑人
因涉嫌“洗钱”
已被德兴市公安局依法刑事拘留
案件正在进一步办理中
金店经营者
要谨慎接收网络订单和
大额线下订单
发现异常应当立即报警
同时,不要随便提供
店内银行账户或收款二维码
为他人“过账”
以免沦为
为不法分子洗钱的“白手套”
来源:德兴公安
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