贷款需要刷流水就是诈骗
我们苦口婆心讲了10000+遍
可还是有人不听！
明知所谓的贷款流水涉诈
仍然取现交给诈骗团伙
这人真“刑”！
诈骗团伙再将诈骗得到的现金
通过线下虚拟货币洗钱
没想到在兴国栽了！
快速出击！捣毁窝点1处！
8月11日，天津张女士被网络诈骗26万余元，该笔诈骗款被人在兴国取现。接到相关线索后，兴国警方快速出击，抓获犯罪嫌疑人8名，捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点1个，扣押涉案资金20万元。
经查，8月5日，嫌疑人李某源（兴国县人）接贷款诈骗洗钱团伙电话，询问其是否需要贷款，后诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不够，需要帮忙刷流水为由，让李某源提供银行账户进行洗钱，同时让李某源向银行预约大额取现，待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后，立即让其在兴国取现，为防止银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截，李某源根据诈骗洗钱团伙的交代，慌称其该资金用于装修发放工人工资。
8月11日13时许，李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下，于兴国某银行将天津张女士的被诈骗的26万余元取出。同时，境外诈骗团伙通过蝙蝠聊天工具，安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州出发前往兴国县交接。在李某源取现时，安排团伙成员尾随进入银行，防止取现出现意外，还在银行两头远距离监视，防止李某源取现后独吞资金逃跑。
洗钱团伙在拿到李某源取现的全部现金后，当晚疾驰逃回河南禹州，将涉案资金交给了虚拟货币洗钱“水房”嫌疑人侯某鹏，侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，将诈骗得来的26万余元现金在线下兑换成虚拟货币U，转至指定虚拟货币指定地址，最终实现涉案资金洗钱漂白。
8月12日，嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难，经过大量工作，陆续抓获嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8月20日晚，捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点一个，抓获嫌疑人侯某朋等四人，扣押涉案资金20万元。
值得关注的是，“两高”司法解释已将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式。最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。
据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。
对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等。
防范电信网络诈骗
需要全民的共同参与
让我们警民携手
共建安全防护圈
平安兴国
我们在您身边
来源：兴国公安
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