曾经主要针对

高档烟酒、奢侈品市场

的洗钱骗局

开始渗透到旅游圈了

收到委托代订某热门景点

或游乐场门票的消息

一定要注意！！!

天上不会掉馅饼！

这可能是不法分子

用来洗钱或诈骗的手段

8月27日，一自称是上海某集团的员工通过某旅行平台上的聊天软件联系包某，请包某在网上帮忙订购上海某热门景点的门票，并承诺每张门票给予其15元的费用，包某遂按照对方的要求在网上订购了价值115327元的门票，并将门票的信息发给对方，对方向包某转账90000元后，包某发现银行卡被冻结，意识到被骗后报案。

8月30日，诈骗分子以培训退费+刷单的方式诈骗了江苏无锡的倪某44350元，同时联系丽江某旅行社工作人员和某，请旅行社在某旅行平台上订购香港某热门景点门票，承诺完成购票后将在该旅行社报名一个50人旅行团，并每单支付15元的服务费。

和某同意并向诈骗分子提供了自己的银行账号，诈骗分子将和某的银行账号转发给江西的倪某，并通过诈骗话术引诱倪某将被骗的40000元转入和某的账户中。而在丽江的和某收到这笔资金后，按照骗子的要求在某旅游平台上将这40000元全部购买了香港某热门景点的门票，并将门票信息转发给诈骗分子，诈骗分子再将门票进行退款或者在其他平台售卖完成套现。至此，同步完成了诈骗和资金套现。

防骗小贴士

犯罪分子洗钱的花样繁多，从传统的硬通货黄金、高档烟酒，到现在开始盯上热门景点、游乐场门票。 热门景点、游乐场门票作为一种畅销、紧俏的商品，具有很强的流通性。同时，一些景点、游乐场门票“不实名、不限时”的销售策略使犯罪分子有了可乘之机，完全可以通过打折转手倒卖门票，火速变现，以达到将涉案或诈骗资金性质转换的目的。 不只是热门景点、游乐场门票，只要是硬通货，都有被不法分子盯上的风险，一些防范意识不强的群众，认为硬通货不愁脱不了手，可以低风险轻松赚取“服务费”或差价，一不小心成为不法分子的“帮凶”，防范意识差的，还可能直接被诈骗。

广大商户、旅行社、旅游从业者和群众，近期犯罪分子的诈骗方式和洗钱方式花样频出、套路多多，一定要警惕私人账户的大额交易，尤其是针对那些陌生来路、突如其来的惊喜大单，一定要多方核实，以免成为不法分子的“帮凶”或被诈骗。记住以下几条防范要点：

1、遇到陌生来电或主动加好友，给您介绍轻松赚钱门路时，自问一下“天上真会掉馅饼？还偏偏落在你身旁？” 2、要求代订大量热门景点、游乐场门票或其他硬通货，就要当心了，可能涉及洗钱或诈骗； 3、不要相信所谓的“舍不得孩子套不着狼”，垫付款项被骗风险高，还可能成为不法分子帮凶。 4、“当局者迷”！投资理财时遇到自己判断不准的情况，多向亲友征询意见，也可以第一时间报警求助。

当前电信网络案件多发

诈骗手段层出不穷

请大家务必提高反诈意识

提升自身和家人的防骗能力

切实保护自身合法财产

记住

凡是以各种理由

要求你向陌生账户转账汇款的

千万不要相信！

来源 丽江古城警方微信公众号

责任编辑 猫恩泊

责任校对 刘自学

主编 严云

终审 编委 刘超