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揭秘“洗钱”新套路

广大商户注意防范！

近期，多家实体商铺在不知情的情况下被诈骗团伙利用成为电信网络诈骗洗钱的帮凶。以下是对当前实体商铺洗钱手段的揭秘，广大商家需提高警惕，防范未然!

常见洗钱套路还有哪些

01

鲜花店

洗钱团伙成员通过某平台联系到老板，希望定制含有现金的花束作为礼物，并承诺会转账大额款项，并支付包装与配送费用。一旦老板收到款项并完成配送，其账户便可能被冻结，而接收花束的人则消失无踪。

02

黄金店

洗钱团伙成员通常会利用多人次、多频次、使用多张银行卡，在不同的金店购买大量黄金制品，得手后由专人将黄金制品送至黑市交易变现，转移涉诈资金，而商家的账户因收到被骗资金而被冻结。

03

手机店

洗钱团伙成员在手机店或者通过网络平台大量采购手机或电子设备，提供一定的利润空间，并要求商家提供收款码或银行账户，称由公司进行支付。商家收到款项后，诈骗者带着商品离开，而商家的账户因收到被骗资金而被冻结。

04

烟酒店

洗钱团伙成员在烟酒店或者网络群组购买高端烟酒，通过网络支付或者银行卡付款。旦资金到账，商品通过快递被取走，商家账户随即被冻结。

反诈提示

1、谨慎接收大额网络订单和线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款：

  • 警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单

  • 警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单

  • 警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单

2、不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具。

3、若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行查明原因；保留好聊天记录、交易记录等证据，及时报警，配合调查。

来源：大荔县反诈中心

☏：微大荔业务电话：15719231033，欢迎致电！