“夏季行动”开展以来，临汾市公安局直属分局刑侦大队反诈中心整合警种
资金流转渠道和违法犯罪蔓延，创新了符合辖区打击电信诈骗的新工作模式。
2024年9月12日9时，赵某来反诈中心报案称：朋友刘某把自己的信用卡拿走，承诺卡内每进出一万元，可给自己400元的好处费。听信刘某说辞后，自己将名下的六张信用卡交给刘某。一天之内自己的六张信用卡共被刘某操作出账19万元，进账14万元，欠款5万元，发觉自己可能被刘某利用为诈骗团伙洗钱，遂来到反诈中心报案。
接到报警后，分局反诈中心高度重视，组织民警迅速进行账户分析，固定嫌疑账户的资金进出账流水证据，通过大数据调查账户所有人的身份信息，初步锁定嫌疑团伙6人聚集在辖区某住宅楼内。
为保证信息准确，分局反诈中心与尧庙派出所配合，在管片民辅警、社区网格员、小区物业的协助下，通过查看追踪小区监控、联系房主，确认了嫌疑人所在房号和目前成员位置，并及时安排警力蹲守。
为避免造成小区群众恐慌，确保安全抓捕，分局刑侦大队立即调派刑警二中队精干警力参与到此次行动中，统一由反诈中心指挥。9月12日15时，参战民警果断出击，在团伙租住的单元房内成功抓获了以黄某为首的洗钱团伙成员6人，查获并扣押作案手机9部、POS机20台、现金2万元。
经过10个小时的突击审讯，6名嫌疑人对自己的犯罪行为供认不讳。该团伙通过境外聊天软件招募洗钱团伙成员，并通过此软件下达指令，将诈骗所得赃款转移到“卡农”的信用卡内，再通过POS机刷到绑定的银行卡内取现。
目前，案件在进一步侦查深挖中。
来源：临汾直属公安
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