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想贷款，但资质不够
需要自己名下的银行卡
以“刷流水”的方式提高通过率
10月7日
双桥派出所
破获流窜多地
冒充银行工作人员
上门办理信用卡的案件
犯罪嫌疑人借口
为客户包装银行流水
实则使用软件
帮助境外赌场“跑分”洗钱
10月7日16时许，双桥派出所接王某报警称：其手机银行短信提醒有境外消费记录 。怀疑其银行卡正在被人进行违法交易。
接警后，民警第一时间赶到现场，正向王某了解情况时，一男子从宾馆出来，看见到警车，撒腿就跑。民警立即追赶，在一巷道内将其抓获。经王某辨认，该男子正是给其办理信用卡的陈某。
经询问，前段时间王某接一自称是某银行客服人员陈某的电话，声称可以帮助其提升信用卡额度。10月7日，陈某来到利辛，按照约定了时间、地点，该“工作人员”陈某便上门免费为王某“包装”银行流水。期间，陈某 往王某的银行卡转账三十余万，然后通过消费的方式转出。当王某看到手机短信提醒均为境外消费后，感觉蹊跷，遂报警求助。
经审讯，犯罪嫌疑人陈某供述：其伪装银行客服人员，通过电话以办理信用卡或提升信用额度等方式帮助境外赌场“跑分”洗钱。
目前，犯罪嫌疑人陈某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
天上不会掉馅饼！通过包装流水来办理贷款只会沦为诈骗分子的洗钱工具成为电信网络诈骗犯罪的帮凶！
警方提醒
1、正规银行贷款或办理信用卡没有所谓包装流水的情况，凡是提出要包装走“流水”才能贷款或办理信用卡的都是利用你的银行卡“干坏事”。
2、上门办理业务的工作人员如果举止异常，佩戴口罩等，一定要注意，防止是犯罪分子的伪装。
3、根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第25、31、38条等相关规定，任何单位和个人不得非法出租、出借、出售银行账户、支付结算账户等，否则将面临15日以下拘留和10万元以下罚款；情节严重构成刑事犯罪的，将依据我国《刑法》相关条款依法追究刑事责任。
4、如遇到上述情况，请及时拨打110进行报警，切莫“贪心吃大亏”。
来源 | 利辛网综合利辛公安
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