“线上诈骗+线下取现”你见过吗?
诈骗分子以各种理由
诱骗受害人邮寄现金、现金
或通过网约车、跑腿等方式送达
以不见面、不现身的方式
将现金或黄金取走
最终成功转移赃款
案情回顾
2024年10月12日，王老太接到自称“锦江区医保局工作人员”的电话，告知王老太在上海实名开通了一张医保卡，并使用该医保卡违规套现1万余元。对于自己没做过的事，王老太极力否认。对方提供指定电话号码，让其主动联系“上海市公安局”交代说明情况。
随后，王老太便拨通了所谓上海市公安局的电话，电话中的“民警”告诉王老太涉嫌洗钱，同案中多名罪分子已被抓获，需要对王老太所有银行卡进行冻结，要求王老太积极配合并保密，后续就会到成都对其进行抓捕，如不配合便会对其进行通缉，同时询问王老太持有银行卡及存款情况。
10月13日，对方来电，要求王老太购买一部新手机并办理一张新电话卡。按照对方要求，王老太用新手机添加指定聊天软件好友，并在新手机上下载了对方提供的APP。经过一系列操作后，对方再次告知王老太有人利用其身份证进行诈骗，要求王老太继续说明财产情况。当成功获知王老太还有价值700余万元保险时，对方告知王老太其所购买保险已经不安全，要求其立即办理退保业务，并将退保钱款全部换成金条。
10月14至19日期间，对方多次通过聊天软件，告知王老太已有多名同案人员被捕，让其好好配合以获取宽大处理，甚至让王老太书写陈情书及个人经历。10月19日，王老太独自前往保险公司成功退保700余万元，并按要求预约好下周一办理金条认购业务。
10月21日，王老太在银行等待办理金条认购业务过程中，想到自己之后需要前往上海，于是便给其女儿打电话说自己要离开成都几天外出旅游，让女儿暂时不要联系自己。
王老太女儿察觉母亲行为怪异，怀疑其受到犯罪分子控制，赶紧向公安机关寻求帮助。锦江区东湖派出所接到报警后，迅速前往现场处置，最终在民警的劝说和银行的协助下，保住了王老太700余万存款。
在成都双流区的张女士，也与王老太也有类似遭遇，其在骗子深度“洗脑”下，将3.6万元准备按骗子要求邮寄至指定地点。所幸，民警及时出击，成功劝阻。
案情回顾
近日，成都市公安局双流分局反诈中心发出紧急指令，成都双流区怡心街道某小区内一名群众正在遭受电信诈骗，受骗资金即将以现金通过快递寄出。
接到指令后，怡心派出所民警李豪带领辅警王飞龙立即赶往该小区找到受骗群众张女士。经询问，张女士当日下午通过ATM 和柜台取现的方式，共计取款36000元。
当民警继续深入询问时，张女士谎称：该现金已用于线下购买保险。但是，经民警进一步核查，发现其提供的保险凭证实际为贷款合同。在劝阻过程中，民警多次宣传反诈知识，可张女士坚称自己未被骗。
为防止其财产损失，处警民警立即多方核实：发现张女士并未购买相关保险服务。随后，民警再次上门开展劝阻工作。
在民警的反复多次询问后，张女士终于告知民警真相：近日收到一个包裹，包裹内有投资理财通知单。通过扫描通知单上的二维码获知网上有“新歌推广”投资，无风险且收益可观，这让张女士心动不已。
随后，张女士通过现有保险单贷款的方式，顺利贷款36000 元。在张女士正准备出门将现金寄出时，被民警及时发现。
但此时，张女士对投资“新歌推广”仍抱有幻想。民警立即将张女士带到派出所“反诈唤醒室”。通过观看类似被骗案例和反诈民警的反复宣讲，张女士终于明白自己被骗。
最后，在民警的陪同下，张女士前往银行将取出的现金存入银行，成功偿还至贷款账户，避免了被骗。
“熊猫反诈”温馨提醒
以上两起案例中，无论诈骗分子采取的是何种电信网络诈骗套路，均未要求受害人直接转账至指定账户，而是采取了线下“送现金、送黄金”等手段骗取受害人钱财，达到转移赃款的目的。
提醒广大网约车司机、货拉拉司机、快递从业人员，如果有可疑、贵重的物品要运送、寄递的，请提高警惕，务必仔细核对包裹内容物及下单人的身份信息，如果包裹内装有现金、黄金等贵重物品，请及时停止运送并向公安机关报告，避免成为诈骗分子的帮凶。请切记：您的一个小小举动，可能拯救一个家庭。
请广大群众注意身边亲人、朋友的异常举动，如发现突然大额取现或购买黄金等贵重物品，并通过邮寄或网约车、快递等方式运送的，请一定要先多方咨询，一旦被骗，请及时拨打110报警或到就近派出所报警。
内容来源/成都市反诈中心
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