天机之前说过多次“场外卖U”现金交易的风险，被骗被盗被抢被抓啊，
可就有人不信，总以为线下收现金安全，可有效避免黑资。
实际上，凡是现金收U的，他的现金都来自灰产，由跑分“取现小队”取出来的，
这些现金他们自己是不会存入银行卡的。
下面天机曝光一起线下卖U被骗案例，与黑资无关，纯套路分享。
事情经过有点牛逼，
买家和中间人专门诈骗那些场外卖U的。
和粉丝语音，天机了解事情经过。
事情是这样的：
粉丝是买卖U赚差价的，属于新手刚做不久。
前两天经朋友（可信的）介绍一“中间人”，中间人又介绍一现金收币的买家。粉丝和买家双方商量好U价在江苏某地交易。
他们有一个小群，群里有粉丝，中间人和买家。
粉丝开车来到江苏，和买家在宾馆碰头，买家中有名女性。
粉丝按照群里中间人的指令先转了一笔10U到群里的收币地址，来的买家也确定收到了。
然后又转了两笔，总共价值40万RMB的U。
就在粉丝清点买家现金时，突然叔叔就上门了！
跟叔叔来的还有一名男子，该男子报警称粉丝诈骗自己老婆。提着现金来买币的女性就是他的老婆。
结果，粉丝就被叔叔带走了，当天审问，询问笔录写着倒卖USDT，第二天也被放出来了。
很明显贼喊捉贼，粉丝被对方套路了，老婆在房间交易，老公在外面报警。
根据粉丝说，对方要求他用一个全新未实名的VX聊天，和现在“中间人”玩消失已联系不上这两条信息，天机可以确定对方是专业诈骗团伙，专门骗那些卖U收现金的。
那个“中间人”可能是在境外幕后操控这一切的，来交易的人配合他实施诈骗，完事后，各自分账。
有人疑惑，万一叔叔来找，买家夫妇就不怕事情败露吗？
怕什么，这些刀口舔血的人唯一怕的就是穷！
即使叔叔来找，买家夫妇也不怕。很简单，自己并没有收到币啊，收币地址是群里发的，并不是自己的，自己没有收到币，而粉丝却要来拿自己的现金，所以才报警的。
通常这类诈骗，收币地址都不是现实中来见面人的，而是操纵这一切幕后人的。
天机奉劝那些那些场外卖币的，一定要全程录视频，在买家提供收币地址时，要反复确认是否本人的。如果不是，无论对方什么说辞，直接拒绝交易。来人必须是钱包的主人，小弟什么的都是骗子。
现在粉丝问天机该怎么办？
只有报警。
天机建议粉丝整理出所有有关交易的材料证据，到事发地其他派出所报警。虽说虚拟币交易属于风险自担，但现在USDT也被认定为虚拟资产。之前的同类案例，很多叔叔都受理立案了，法院判决的很多。
江苏叔叔对虚拟币这块的认知很高，当年轰动整个币圈的PIUStoken资金盘案子就是他们办的，因此他们还受到GA部的表扬。
可以说，江苏叔叔比其他叔叔对虚拟币的了解更多，技侦能力更高。
经天机对“收币地址”的追踪，发现粉丝的币经过几个地址后，最终流向下面截图地址。
该地址现有一亿多个U，首次交易时间2019年，是个老钱包地址。
根据天机对人性的了解，该地址绝对不会是买家或者幕后团伙的，因为有一亿多U的人绝不会去搞诈骗。
穷生奸计，富长良心，有钱人不会干刀口舔血的事。
流转币的几个地址，里面也没有币了。
所以，天机判断买家他们诈骗成功后，已经把币给变现了。
叔叔侦破此案会从三个方面下手：
一、链上追踪。只要骗子的地址和交易所地址有关联，那么，通过交易所就可以查到骗子身份信息。
二、聊天软件。只要骗子的社交软件有自己实名信息，叔叔就能侦查到。
三、宾馆摄像头。买家进入酒店一定会被拍到，通过大数据分析，叔叔就能获知买家信息。另外买家报警，叔叔那里也有真实信息记录。
第三是侦破此案的关键所在。
毕竟骗子是专业的，钱包地址是不会和交易所关联，社交软件不会实名。
来见面的买家好抓，幕后的“中间人”难抓！
不过事在人为，希望粉丝能成功追回损失。
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