日前,阜新蒙古族自治县公安局侦破假冒“孙辈”实施诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人六名,破获案件四起,涉案金额近20万元,被央视新闻《法治在线》栏目报道!

“孙子”打来求助电话 声称遇到麻烦

今年已经八十多岁的张大爷和老伴生活在辽宁阜新的一个村子里,平日靠务农为生。由于老人的孙子小伟常年在外务工,双方平时很少通电话,老人也不会使用手机,没有社交软件,因此和孙子一年到头也鲜少联系。
突然有一天,张大爷接到了一通电话,电话那头自称是孙子小伟,说自己遇到了麻烦。

打开网易新闻 查看精彩图片

被害人 张大爷:他说爷爷我出事了,我在火锅店不小心把人家碰了。我那孩子不总在家,我也听不出他声音,他管我叫爷爷。

未分辨出对方声音 也未注意座机来电显示

这通电话是张大爷通过座机接到的,由于年事已高,眼睛看不太清楚,张大爷也没注意到来电显示是否是孙子的手机号码。
接到这通电话,张大爷十分着急。因为孙子长年在外打工,一年到头也见不到几回,难得打回电话竟然是在外面遇到了麻烦,这让张大爷既心疼又担心。

打开网易新闻 查看精彩图片

被害人 张大爷:他说在火锅店把人碰了,后来电话那头就换人了,说在拘留所。

一听孙子被关在了拘留所,张大爷心里更加焦急,但也就在这个时候,对方提出,可以通过花钱解决问题。

打开网易新闻 查看精彩图片

被害人 张大爷:对方说没送公安局,你掏点钱,得3万块钱。我说我没有3万块钱,他说你得掂量掂量。

对于以务农为生的张大爷来说,三万元是攒了很久的积蓄。但一听能救孙子,张大爷也是很痛快就答应了对方。张大爷也是担心自己的儿子知道孙子在外闯了祸会责怪他,第二天便独自拿着钱到电话里要求的村委会门口交给了对方。

“孙子”再次来电 称还需两万元

就在张大爷以为已经帮孙子解决了麻烦时,没过两天,孙子小伟又打来了电话。

被害人 张大爷:三天没过,又来电话了。他说还得给钱,对方在医院,那人把脑袋给摔坏了,还得2万。

打开网易新闻 查看精彩图片

随后,对方又和张大爷约定了第二天在相同的地点交易。为了救孙子,张大爷东拼西凑又准备了两万元准备交给对方,可就在张大爷即将到达村委会时,有人将他拦住了,并告诉张大爷他遭遇了诈骗。
警方及时出现拦下被害人,并告知他被骗

拦住张大爷的是什么人呢?他怎么知道张大爷要去干什么?又是怎么知道张大爷遭遇了诈骗呢?
张大爷说,将他拦住的人告诉他自己是警察,还说张大爷的孙子小伟并没有和别人打架,张大爷是遭遇了诈骗。为了抓捕犯罪嫌疑人,还是需要张大爷假意和对方交易,确认来取钱的人是不是上一次和张大爷交易的那一个。就在张大爷刚和取钱的小年轻见完面,确认了来人的身份后,警察就将其抓获了。
警方为何突然出现了呢?这究竟是怎么一回事呢?
原来是对方第二次打电话要钱时,张大爷的老伴将情况告诉了儿子儿媳,这才发现张大爷是遭遇了诈骗,便报了警。警方在调查的过程中发现,张大爷遭遇的诈骗并不是个例,仅仅是在当地就已经发生了三起同类型的诈骗。

即使老人听出声音不对 对方也有应对说辞

这些给老人打来电话的人在电话接通的第一时间,就会先叫爷爷奶奶或者姥姥姥爷,即便老人听出对方的声音不像自己的孙子,对方也已经准备好了说辞。

打开网易新闻 查看精彩图片

阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警 祝浩然:也有老人提出疑问,说你的声音怎么跟我孙子声音不一样?他说最近感冒了。还跟他说,爷爷奶奶,你们从小最疼我,我在外面把别人打坏了,需要赔钱,如果不赔钱的话就被公安机关拘留。

老人一听到孙子在外遇到了麻烦,再加上对方的这些话术就很容易相信对方。

制造恐慌情绪 尽可能缩短交易时长

犯罪嫌疑人在为老人制造心理负担和恐慌情绪的同时,缩短交易时长,让老人来不及反应或者和子女进行交流,就已经将钱交给了取钱的犯罪嫌疑人。

打开网易新闻 查看精彩图片

阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警 王浩冰:犯罪嫌疑人给被害人打完电话之后,就制造一些让被害人焦虑的话语或者场景。目的就是让他们迅速把钱交付出来。这个时间拖得越长,被骗的事实就越不容易发生,让他们迅速被骗、迅速上当,然后迅速把自己的钱交出来。

与以往老人接收到的反诈宣传不一样的是,对方会主动提出线下见面交易,这就让接到电话的老人更容易放松警惕。

打开网易新闻 查看精彩图片

阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警 王浩冰:电话沟通之后,选择的地点基本集中在居委会社区的门口。选择在这个地点见面,就是为了增加被害人的信任程度。

通过警方的逐步侦查,一个“线上诈骗,线下取钱”的诈骗团伙逐渐浮出水面。
警方调查:锁定可疑白色轿车
经过对同类型的几起案件分析研判,警方发现,遭遇诈骗的老人都住在当地比较偏远的村子里。警方认为,嫌疑人很可能有车辆。经进一步研判,一辆外地牌照的白色小轿车进入警方视线。
警方发现,这辆外地牌照车辆频繁出现在案发地点附近,这引起了办案民警的怀疑。通过对车辆的进一步调查,警方发现了更多线索。

打开网易新闻 查看精彩图片

阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队副大队长 金鑫:顺着车辆的信息,我们对车进行跟踪,这辆车先是到阜新县于寺镇,有一家取了钱,走高速到大固本镇,一家取了7万多元。

两人一组行动 一组负责取钱一组负责存钱

在对车辆进行追踪的过程中办案民警还发现,目标车辆上有两人,一人负责开车,一人负责取钱。当其中一名犯罪嫌疑人从被害人手中取完钱后,会与另外一辆嫌疑车辆上的两人接头。犯罪嫌疑人两两一组行动,办案民警将与被害人见面的两人称为取钱组,另外两人称为存钱组。

正是在张大爷即将第二次给这个所谓“中间人” 疏通关系的费用时,警方将前来取钱的两名犯罪嫌疑人抓获。

四名嫌疑人之间并不熟悉 互相不知道姓名

打开网易新闻 查看精彩图片

这四名犯罪嫌疑人称,他们互相之间其实并不算熟悉,连彼此的真实姓名都不知道,他们也并不是给老人打电话的人。犯罪嫌疑人告诉办案民警,组织他们从大连到阜新来取钱的人依然还在大连。

伪装成“孙子”打电话的是境外诈骗团伙

警方经过调查,理清了这个诈骗团伙的组织架构。给被害人打电话伪装成“孙子”对老人们实施诈骗的,是境外的诈骗团伙。

而实地与被害人见面交易的,是以身在大连的田某为首的小团伙,也就是被阜新警方抓获的这些犯罪嫌疑人。田某与境外的诈骗团伙建立联系后,找到了自己的朋友余某和王某与自己共同实施诈骗行为。

打开网易新闻 查看精彩图片

他们分工合作,田某负责联系境外获得被害人的相关信息,王某负责找人从被害人手中取钱,而存钱组的男性犯罪嫌疑人余某也是组织者之一,他是专门负责洗钱的人,也就是负责从被害人手中拿到钱后,通过虚拟币给境外实施诈骗的人员进行转账。

打开网易新闻 查看精彩图片

阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警 祝浩然:当时田某和境外的人员联系时,约定取到钱的30%~35%他可以留下。他找了这两个合伙人之后,他们三个人平分取到钱。当时王某找了司机和取钱的小孩,取钱者大概每天是500元工资,开车的司机应该是800元到1000元左右。

半个月作案4起 涉案金额近20万元

警方抓获的六名犯罪嫌疑人仅半个月左右的时间内,就以“装孙子”的方式对老人实施诈骗四起,诈骗金额近20万元,目前六名犯罪嫌疑人均被移送至检察机关,案件还在进一步侦办当中。