2024/10/25

意大利《华人街》消息

意大利安科纳省税警（GdF）在欧洲公共检察官办公室（EPPO）米兰和博洛尼亚分部的指挥下，于10月25日凌晨展开了一次大规模行动，成功捣毁了一家中国人地下钱庄。这家非法银行通过秘密网点操作，涉及大规模的国际税务欺诈和洗钱活动，涉案金额高达1.16亿欧元。

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此次行动动员了约250名税警、80多辆警车、一架直升机以及多支警犬部队，旨在定位隐藏现金的地点。同时，警方使用了专门的扫描设备来检测建筑夹层中的藏匿空间。警方查获了大量现金，并冻结了相关账户。除了经济上的查封措施外，还发出了九项限制性措施，以控制相关嫌疑人。

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据调查，这家地下钱庄在安科纳通过隐秘的金融网点收集、存储并转移大量非法资金。这些网点模拟正规银行的运作方式，却完全脱离合法监管系统，专门用于洗钱和税务欺诈。意大利财政警察表示，这些非法活动不仅损害了国家财政，也对整个欧盟的财务系统构成威胁。

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马尔凯地区财政警察指挥官尼古拉·阿尔蒂耶罗（Nicola Altiero）将于近日召开新闻发布会，进一步公布案件的详细信息和调查进展。（异域）

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