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近日，乌当公安分局刑侦大队成功抓获两名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人，涉案资金流水达30余万元。
2024年10月28日，刑侦大队二中队接到线索，黄某某名下的银行卡涉嫌电信诈骗且存在取现行为。接到线索后，办案民警立即展开调查工作，通过对涉诈线索分析发现，黄某某涉嫌“跑分”洗钱。
经询问，在大量事实证据面前，黄某某承认其主要负责联系上家，通过在银行网点对诈骗资金进行取现，来赚取“佣金”。掌握情况后，刑侦大队二中队迅速抽调警力，在短时间内查明事实，并在花溪区石板镇将黄某某的上线人员刘某某抓获。刘某某对帮助诈骗分子转移涉诈资金，并从中赚取“佣金”的违法犯罪事实供认不讳。
目前，黄某某、刘某某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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“跑分”是犯罪分子的“黑话”，就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。
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警方提醒
1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3. 注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
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签 发：杨 文
审 核：任 珂 付春华
编 辑：汪橙橙
来 源：乌当分局
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