近日,乌当公安分局刑侦大队成功抓获两名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人,涉案资金流水达30余万元。
2024年10月28日,刑侦大队二中队接到线索,黄某某名下的银行卡涉嫌电信诈骗且存在取现行为。接到线索后,办案民警立即展开调查工作,通过对涉诈线索分析发现,黄某某涉嫌“跑分”洗钱。
经询问,在大量事实证据面前,黄某某承认其主要负责联系上家,通过在银行网点对诈骗资金进行取现,来赚取“佣金”。掌握情况后,刑侦大队二中队迅速抽调警力,在短时间内查明事实,并在花溪区石板镇将黄某某的上线人员刘某某抓获。刘某某对帮助诈骗分子转移涉诈资金,并从中赚取“佣金”的违法犯罪事实供认不讳。
目前,黄某某、刘某某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
“跑分”是犯罪分子的“黑话”,就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户之间不断转移,利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。
警方提醒
1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。
2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3. 注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
签 发:杨 文
审 核:任 珂 付春华
编 辑:汪橙橙
来 源:乌当分局
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