去银行帮忙取钱就能轻松“赚钱”？这很“刑”！|取钱|犯罪|行为人|银行卡

去银行帮忙取钱

轻松“赚钱”？

这很“刑”！

如果有一份既轻松又赚钱的“工作”

摆在你面前

你要还是不要？

基本案情

2022年11月，陈某胜因经济困难，故在网上寻找兼职赚钱，当看到有人发布招聘兼职的信息后，第一时间加了对方微信，对方承诺做一天兼职可以赚取400元。具体内容就是让陈某胜用自己的银行卡去各家银行取钱，取钱成功后，陈某胜就可以得到相应报酬。陈某胜虽然觉得事有异常，但因急于赚钱，便无暇顾及其他。于是双方协商好后，陈某胜于2022年11月将自己的两张银行卡及密码交给对方，帮助他人接收异常资金15万余元，后又在银行柜台或者自助柜员机上分多次取出15万元交于对方人员，剩余2561元通过微信零钱予以转移。经查，涉案银行卡流入资金关联一起电信网络诈骗案件，涉诈骗资金3万余元，陈某胜获得报酬400元。后公诉机关以被告人陈某胜涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。

法院审理

经审理，被告人陈某胜为谋取非法利益与他人伙同，明知是犯罪所得及其收益，仍然向他人提供银行卡用于接收犯罪资金并代为取现，协助他人转移资金，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人陈某胜系初犯，具有从犯，自愿认罪认罚等从轻情节，被告人陈某胜最终被判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金五千元，追缴其违法所得400元。被告人陈某胜当庭表示自己的法律意识薄弱，已经意识到自己的错误并表示非常后悔，并保证今后不会再犯。

法官提示

当今电信网络诈骗犯罪猖獗，电诈分子利用行为人想轻松赚钱的“好逸恶劳”心理，向行为人灌输不是接收诈骗资金，风险较小的思想，并用金钱收购行为人的银行卡或微信账户等方式转移钱款。但，雁过留痕，一旦案发，无论是几级卡，都能通过资金流向查找到涉案账户。本案被告人陈某胜为贪图小利，明知资金来源不明，仍然心存侥幸，最终不仅要依法上缴其违法所得收益，并承担高额罚金，而且还要被追究刑事责任，可谓“偷鸡不成蚀把米”。因此法官再次温馨提示企图通过自己的金融账户兼职赚“快钱”的潜在人群，要守护好自己的账户信用，切勿因贪图蝇头小利而触碰法律红线，最终得不偿失而沦为罪犯。