2024年11月8日下午，柳州市打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会在市政府新闻发布厅召开。柳州市公安局党委副书记、政委王云宇出席发布会并通报了今年以来全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作成效；中国人民银行柳州市分行党委委员姚璐，市公安局新型网络犯罪侦查支队支队长潘志强回答了记者提问。发布会由柳州市人民政府副秘书长刘付运宏主持。
中新社、柳州市融媒体中心、南国今报等多家中央、自治区驻柳州媒体、市属媒体单位参加发布会。
发布会现场播放了近期高发的“邮寄黄金”电信网络诈骗典型案例视频，生动而直观地呈现反诈宣防工作的成效。
通报指出，今年以来，柳州市坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，深入贯彻党中央、国务院和公安部、自治区公安厅决策部署，以空前的力度和超常规举措严厉打击电信网络诈骗犯罪，有效遏制了电信网络诈骗案件高发势头，有力维护了人民群众生命和财产安全。今年1至10月，全市电信网络诈骗案件同比下降52.8%、造成损失同比下降58.6%，破案数同比上升14.2%，抓获嫌疑人数同比上升130%。共计挽回群众损失1259.5万元，同比上升18%，避免群众遭受损失2.3亿元。呈现出发案数、损失数下降，打击数、破案数、挽损数上升的“两降三升”的良好局面。
为深入推进打击治理工作，柳州市公安局成立了由副市长、市公安局局长廖剑波同志任组长的打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作领导小组，全面统筹全市电诈打击治理工作，从各警种抽调优势警力组建市县两级反诈攻坚专班，对重特大案件采取“一案一专班”的专案模式，案件不破绝不收兵。10月份以来，柳州警方重点针对涉及电诈案件催生的大量上下游涉及“非法获取公民信息、提供网络技术支持、搭建虚假交易平台、洗钱”等一系列“黑灰产”违法犯罪活动进行重拳打击，本地涉诈“黑灰产”线索环比下降22%，抓获涉诈犯罪嫌疑人184人，破案76起，打掉犯罪团伙17个，有力维护了全市社会治安稳定大局。
虽然全市打击治理电信网络新型违法犯罪活动取得了一定成效，但发案形势依旧严峻复杂。从今年高发的诈骗类型看，刷单返利类诈骗案占比为28.6%，虚假购物、服务类诈骗占比为21.7%，网络交友投资理财诈骗占比为11.58%，三种诈骗类型占到总数的61.9%。
这几类诈骗的犯罪分子普遍在非法获取公民个人信息基础上，利用金融、通信、互联网等领域信息技术，远程非接触对群众实施精准诈骗，诈骗手段花样翻新、话术剧本针对性强、针对的目标人群广泛，较传统诈骗犯罪欺骗性更强。诈骗一旦得逞，往往给被骗群众造成巨大财产损失，甚至引发次生危害后果。市民朋友要时刻保持警惕，不轻信高额回报，坚决拒绝网络刷单，谨慎保护身份证号、银行卡号等个人信息，接到自称官方机构人员来电，务必挂断后通过正规渠道核实身份，切不可按其指示盲目转账。如果发现被骗立即报警，配合警方调查取证，及时止损。
中国新闻社记者：
近期出现了哪些新型的电信网络诈骗手段？对于这些新型诈骗手段，市民又该如何有效预防呢？
潘志强（市公安局新型网络犯罪侦查支队支队长）：
近期，全国诸多地方都出现“线上诈骗+线下取钱”的新型电信网络诈骗洗钱案例，即诈骗分子在线上通过各种手段诱骗受害人进行转账后，在线下借助网约车、出租车以及快递等渠道，运送大额现金、黄金或高价物品的诈骗模式。此类手法也已蔓延至我市，使我市多个市民蒙受着巨大的经济损失。
通常，诈骗分子会先通过常见的刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等方式获取受害人信任，之后以“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由，诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点，以此更隐蔽快速地转移资金，增加追查难度，相比“电子转账”，购买黄金等高价商品在某些民众心里往往具有更强的实体感与信任感，容易产生“真实投资”的错觉，从而放松警惕，在不知不觉中就遭受了重大财产损失。
此类作案方式具有如下特点：一是人货分离，下单人仅仅发出包裹却并不乘车；二是运送的包裹（现金或黄金）常用纸箱、盒子、文件袋封装严实；三是包裹上车后，下单人会拍摄车辆以及司机的照片，并索要司机的联系方式；四是下单人会提供收货人的微信或 QQ 二维码，让司机扫码与其联系，并且常在目的地附近临时变更收货地点；五是收货人多戴口罩、帽子、背包，且言语不多，拿到货物便迅速离开。
在此，警方对各位市民群众作出提醒：一是提高警惕，不要轻易相信陌生人的话。无论是自称公检法、客服等身份的来电，还是“高薪兼职”“低价回报”等网络上的各种信息，都要保持怀疑态度，通过官方渠道进行核实。二是不随意下载不明软件或扫描陌生二维码。尤其是那些所谓的“客服”要求下载的屏幕共享软件等，都很可能是诈骗工具。三是保护好个人信息。不轻易透露银行卡号、密码、验证码等重要信息，避免信息泄露被不法分子利用。
南国今报记者：
现在双十一快到了，这个时间节点容易出现哪些类型的诈骗手段呢？市民又该如何有效预防呢？
潘志强（市公安局新型网络犯罪侦查支队支队长）：
双十一期间常见的诈骗手段主要有以下几种类型：
一是预售商品类骗局。“预售”是近两年购物节期间商家普遍采用的营销方式，诈骗分子借此时机，以“提前购”“预售定金”等为诱饵，向消费者发送带有链接的虚假促销信息。或制作看似正规的购物网站，以超低价格吸引消费者下单，待消费者转账后，便会迅速消失。有些还会在收取定金后，以“操作失误”等理由，要求消费者再次付款，否则定金不予退还，让群众蒙受更大的损失。
二是冒充电商物流客服类骗局。诈骗分子通过非法渠道获取消费者网购信息后，冒充商家客服与消费者联系，以“交易订单故障”、“商品存在质量问题”或“客服操作失误需要退款”“快递丢失赔偿”等理由，诱导消费者在虚假网页上填写个人信息，或点击链接垫付资金才可完成理赔，以此引诱消费者将钱转入指定账户。
三是网络兼职刷单类骗局。诈骗分子会冒充电商，在短视频平台、社交平台等发布兼职信息，或通过发放附有二维码的陌生快递，以购物节期间提高店铺销量、信誉度、好评度为由，引诱群众进行网络兼职刷单。一开始会让受害者完成一些金额较小的刷单任务，并且快速返还本金和佣金以获取信任。在受害者加大投资金额后，以“操作失误导致系统冻结账户”、“需要再完成一笔解冻任务”等种种理由，要求受害者继续投入资金来解冻账户或者完成所谓的后续任务，使受害者越陷越深。
四是虚假红包类骗局。派发红包是各大电商平台为“双十一”促销活动预热的形式之一，诈骗分子瞄准这一做法，借机在各种群组等平台派发虚假的“双十一”红包。受害人一旦点开红包，便会跳转到诈骗分子制作的虚假网站，被诱导填写个人信息，甚至被盗取银行卡账号和密码、传播木马病毒等。
五是中奖免单类骗局。“双十一”期间，诈骗分子经常利用中奖免单这一老套路来实施诈骗，给受害者发送中奖短信，诱骗其登录钓鱼网站，骗取个人信息、银行账号和密码，或是当受害者想要求证中奖信息时，诈骗分子会以缴纳“公证费”“手续费”“保证金”等为由要求转账汇款，待钱骗到手后便消失。
警方在此也提醒广大市民：一是请大家提高警惕，切勿随意点击不明链接，网购时一定要选择官方渠道，不要私下交易，对于异常低价的商品要提高警惕；二是接到自称是客服的电话，不要盲目轻信，要到官方平台查询或联系卖家核实。且正规的网购退款无需事前支付费用，切勿随意转账。三是网络刷单都是诈骗，凡是涉及“高报酬”“高佣金”“低成本高回报”的兼职信息，一定要提高警惕。四是慎点陌生链接或扫描陌生二维码，尤其是红包领取链接，若不小心点击链接发现需要跳转至其他平台，要求输入个人信息才可领取福利时，一定要及时关闭。五是双十一期间，各种抽奖、免单活动较多，大家收到这类信息后务必提高警惕，仔细甄别，了解活动规则，并向官方客服求证真伪。
最后，一旦发现可疑情况，请大家及时与警方或相关平台联系，避免遭受财产损失。
柳州市融媒体中心记者：
中国人民银行柳州市分行在涉诈“资金链”治理方面做了哪些工作？
姚璐（中国人民银行柳州市分行党委委员）：
在市委、市政府和中国人民银行广西区分行的正确领导下，在市机制办的大力支持下，人民银行柳州市分行认真贯彻落实党中央、国务院和自治区关于打击治理电信网络诈骗的有关决策部署，主动作为，综合施策，督促指导柳州辖内各银行机构强化机制建设、源头治理、银警合作和宣传教育，推动金融领域反诈工作持续向纵深推进。2024年10月，柳州市新增涉案个人银行账户同比下降26.06%。总体来说，涉诈“资金链”治理工作取得积极成效。我们的做法：
一是强化责任担当。人民银行柳州市分行持续强化各银行机构主体责任，把电信网络诈骗“资金链”治理作为“一把手”工程，建立健全工作机制，规范业务操作规程，持之以恒落实账户风险管理要求，不断提升“反诈”工作水平。
二是强化源头治理。人民银行柳州市分行按照“谁的客户谁负责”的原则，组织辖内银行机构健全账户分类分级管理体系，不断调整银行风控措施，提升防控措施精准性和有效性。
三是强化银警协作。人民银行柳州市分行推动辖内银行机构建立健全“市+县”两级银警联防联控协作机制，组织各银行机构在可疑线索移交、拦截涉诈资金转移、抓获嫌疑人、劝阻受害人等方面与公安机关开展深度合作，取得了积极的成效。
四是强化宣传教育。人民银行柳州市分行指导辖内银行机构聚焦重点地区、重点机构、重点人群，以《反电信网络诈骗法》宣传为重点，以银行网点为宣传“主阵地”，结合进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业等现场活动，开展形式多样的宣传教育活动，将反诈宣传警示教育融入百姓的日常生活，防止社会公众被利用从事犯罪活动，并争取社会各界对涉诈“资金链”治理工作的理解和支持。
下一步，人民银行柳州市分行将深刻把握金融工作的政治性、人民性，指导各银行机构紧紧围绕党中央、国务院重大决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，综合施策，标本兼治，加强与各级公安机关协调联动，全力以赴做好电信网络诈骗“资金链”治理工作。
| 来源：柳州警方
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