“工作需要,急需银行卡周转资金,成功后支付高额报酬,只需要提供个人银行卡、手机卡或第三方支付平台账户帮忙转账,动动手指就能收取高额佣金!”正安县土坪镇的黄某发的这条朋友圈里,引起了其亲友的关注,也引起了警方的重视。近期,正安县公安局接到多条类似的信息,经深挖“断卡”线索调查发现,这应该是个团伙。

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经查,该团伙系黄某在境外组织实施,组织严密、分工明确,利用高额回报招募亲友在境内提供银行卡接收涉诈资金,卡主去银行自动取款机取现后,团伙成员再通过暗语等接头方式转移支付涉案资金,企图躲避公安机关的线上资金追查,达到洗钱目的。

办案民警在获取该线索后,充分运用大数据分析,抽丝剥茧,逐步摸清了该犯罪团伙的组织结构、人员分工和作案手法。在遵义市公安局的指导下,正安县公安局多部门合成作战密切协作,于10月展开收网行动。相继将钟某、郑某、叶某遥等13名犯罪嫌疑人抓获,通过办案民警耐心普法,到案人员陆续如实供述了自己的犯罪事实,表示认罪认罚。

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“为逃避警方的打击,我们频繁更换取现地点,虽然我们知道这是违法犯罪的,但是因为有利可图且来钱快,所以我们还是铤而走险做了这个事情……”面对审讯,团伙成员钟某忏悔道。

目前,钟某、郑某、叶某遥等13名犯罪嫌疑人已被公安机关依法移送审查起诉,案件正在进一步侦办中。

遵义发布全媒记者:雷宇 通讯员:彭玲

编辑:庞璇

编审:向婧

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