极目新闻通讯员 柳晴雯 马韵馨
近日，湖北钟祥一女子张某用自己的银行账户帮助诈骗分子转移赃款，荆门市钟祥市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法提起公诉，该女子被当地法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。
11月12日，承办检察官介绍，2023年4月，张某在某APP上认识了一名自称是某公司财务总监的网友。该网友表示公司正在高薪急聘会计，每天只需根据安排，使用自己的银行卡转收公司货款即可。起初，张某担心自身学历不高，没有会计从业资格也没有相关经验，不符合该岗位要求，但该名网友称，只要会用手机银行转账就行。张某在高薪诱惑下，便将自己的银行账户以及身份证照片发给了对方。
在接下来的几个月里，张某的银行账户每天都会在不同时段收到不同金额的转账。收到钱后，张某便会根据该网友的要求，将资金转到指定账户。
2023年7月，张某在使用手机银行帮助该网友转账时，发现自己的银行卡被限制使用，于是打电话向银行客服人员咨询，银行客服人员提醒其账户资金快进快出可能涉嫌电信网络诈骗，需要到银行柜台办理解冻手续。张某却觉得自己没有损失，便使用自己的另外2个银行账户继续帮助对方转账取现。
2023年8月10日，钟祥警方对张某“断卡”线索信息进行研判，经立案侦查后发现：2023年6月至7月，张某的三个银行账户关联诈骗案件5起，涉诈资金共计33余万元。
张某在证据面前终于承认，自己为谋取非法利益，明知转入自己银行卡的资金系非法所得，仍帮助他人转账、取现的犯罪事实，并自愿认罪认罚，主动退缴违法所得8500元。
2024年8月10日，钟祥市公安局将该案移送至钟祥市检察院审查起诉。该院审查终结后，将张某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉至钟祥市人民法院，人民法院经公开开庭审理后作出如上判决。
承办检察官提醒，君子爱财，取之有道，用双手劳动赚钱才是正道。近年来，提供银行卡转账的犯罪案件层出不穷，不法分子通过各种社交软件发布兼职招聘信息，高薪吸引他人提供银行卡或帮助转账。部分群众因反诈意识不足或贪图小利，最后沦为洗钱犯罪的工具和帮凶。
（来源：极目新闻）
热门跟贴