“您符合国家扶贫政策条件

只要配合刷流水

就能领8万元专项扶贫资金!”

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近年来

国家乡村振兴政策深入人心

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而不法分子利用该政策

以高额扶贫款为由,诱骗受害者上当

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诈骗分子还利用网络平台

发布虚假“扶贫广告”

10月12日,宜春市宜丰县居民李大爷接到一通自称扶贫办的电话,称李大爷符合国家扶贫政策条件,可以领取一笔最少8万元的国家扶贫资金。听到对方各种政策条款,李大爷信以为真,便添加了对方为好友,后被拉入一个群聊。

群内都在聊扶贫的相关话题,许多群友表示自己已收到扶贫款,并晒出收款截图。群内负责人称领取扶贫款项,需要先包装“流水”,需要张大爷提供银行卡,接下来会有一笔国家测试资金转入他卡里,他需要取出来,最后转入指定的账户,任务完成便会发放扶贫资金。

不久,李大爷银行卡内进账20000元,其便按照诈骗分子指示将钱转入指定账户,结果导致李大爷账户被公安机关冻结。

经查,李大爷卡内20000元资金是诈骗分子的赃款,其差点就成为了“洗钱”的工具人。

近期,发生多起群众因参与“扶贫项目”被诱骗帮助诈骗分子洗钱的案件。诈骗分子通过网络社交平台或邮寄快递等方式,散播“无需资金即可参与扶贫项目”“领取国家高额扶贫款”等虚假信息,诱导下载涉诈APP。待你注册成功登录APP后,诈骗分子便会以你“流水不够”“贡献度不够”为由,让你提供银行账号,他们垫资帮助你刷流水、刷贡献度,你只需要将收到的资金转到对方指定账户或将资金取现后交给对方。

在无需成本就可参与“扶贫项目”或巨额“扶贫款”的诱惑下,多人提供了自己的银行账号给对方“刷流水”取现,导致自己转出去的资金有去无回,还沦为诈骗分子的帮凶。

诈骗套路解析

(一)此类诈骗往往紧跟时事热点、重点政策,利用群众对政策理解的偏差,再伪造国家机关印章制作假文件博取信任,诱导被害人通过下载App加入事先准备好的诈骗群聊。

(二)群里的骗子还会安排“托儿”在群聊中“反馈”成功申领资金的截图,制造“很多人都能成功申领”的假象,骗取被害人的信任。

(三)骗子会向被害人提供银行卡号,诓骗被害人“缴纳前置费用”。在被害人转账后,又以账号错误、操作失误等各种理由要求继续转账。最后,转账资金有去无回。

警方提醒

(一)不轻信陌生电话,或来历不明的邮件快递。收到此类文件,不要轻信其中的内容,更不要扫描文件上的二维码或是添加上方的联系方式。

(二)收到此类“政策”文件时,一定要从官方平台向有关部门致电求证,不要轻信网上非官方的报道信息。

(三)如不幸被骗,一定要第一时间保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据,为警方破案提供线索,并立刻拨打110报警,最大限度挽回损失。

(四)各类诱惑参与洗钱的套路频频出现,若提供银行卡参与“收款”或“取现”,成为洗钱环节中的一环,可能涉嫌犯罪,公安机关将依法严厉打击