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2024年11月初，上海市公安局嘉定分局安亭派出所接到居民方女士（化名）报案称，她近期因轻信“客服”花言巧语，掉落到“刷单返利”骗局中。
民警调查发现，方女士是在网购过程中偶然收到了骗子散发的“小广告”，扫码后在“客服人员”的一步步诱导下，以为完成对方发布的任务即可收获双倍返利，然而结果却是待其醒悟时，已是“人去财空”。
但民警在调查中却另有发现，与以往常见各类骗局所不同的是，此番方女士在按照对方要求支付钱款“充值”过程中，“客服人员”以“储值金额”超过万元金额较大，容易被银行冻结或延长转账时间等说辞，诱导方女士使用线下现金支付方式打款。
而更令人匪夷所思的是，按照“客服人员”的要求，方女士将钱款装入市面上随处可见的牛奶箱内，再用盒装牛奶填满剩余空间，通过某物流平台下单后将“牛奶”与面包、零食一起交托给物流司机，以自己本人为“收件人”送往了“客服”要求的地址。
11月6日下午，民警经过循线追踪很快锁定在对应地址“收取”货件的可疑人员，并一举抓获罗某、王某、朱某等三名嫌疑人。
经查，罗某、王某、朱某等三人通过在网上见到诈骗分子发布的“取件订单”，对方承诺只需按要求前往指定地点收取物流货件，再寻无人处将牛奶箱中藏匿的钱款取出后兑换成虚拟货币，并将兑换所得的虚拟货币转入指定账户内，便可从中获取每单上千元的酬劳，在贪念的驱使下，三人明知此举极有可能是为违法活动提供“帮助”，却依然决定铤而走险，按要求完成了钱款的转移，并因此获得了5000余元的“报酬”。
目前，三名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法刑事拘留，相关诈骗案件也在进一步侦办中。
无独有偶，近日嘉定警方接到江桥镇网格员反映，称在日常社区走访中获悉，居民赵老伯当天从银行领取一笔17万元的巨款，旁人询问用途老人家却始终讳莫如深，怀疑可能遇到了骗局，民警闻讯立即上门开展工作。经过了解，民警发现赵老伯近期遇到“网上荐股”骗局，对方谎称使用线下支付可额外赠送2%投资额，诱导老人家将现金从银行取出后，等待“专人”上门取钱。民警随即针对该类骗局中出现的非证券交易时间却有交易记录、巨额现金在陌生人要求下转交另一名陌生人等新特征入手，为老人家详细分析解释骗子的手法，原本态度强硬的赵老伯也慢慢犹疑起来，当他尝试再次联络所谓的“取款专人”时，对方已经音讯全无，这才彻底明白了过来，直道万幸。
警方提醒
随着如今打击电信网络诈骗犯罪的态势越来越严厉，为避免通过银行转账等线上转款的方式暴露自己，诈骗分子开始使用“寄递”、“物流货运”以及“专人上门”等线下方式转移涉诈资金，而所涉货物不仅有现金，还有黄金、白酒等实体资产，广大的居民朋友在日常生活中一定要提高防范诈骗的意识，凡遇到对方提出通过线下途径以现金或实体资产进行“交钱”的情况，当及时警醒自己可能已落入骗局，切莫按对方要求交出钱款，可与属地公安机关反映情况，明辨真伪。
来源 | 嘉定公安
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