“真没想到这么精致的礼盒里，竟然藏着这么多陷阱！”。11月14日，在阜南县公安局反电诈中心，受害者王某对着现金鲜花礼盒拍照时，对民警说道。
11月2日，阜南县公安局地城派出所接到群众王某报警称，当日中午，她收到一条办理借钱的短信链接，随后在这个软件里办理借款30000元，借款成功之后客服说银行卡信息填写错误，已经借款成功的钱无法提现，又让王某下载一个叫“哒咕”的聊天软件。客服在聊天软件里说往公司的账户里转18000元就进行解冻借款，王某按照对方的要求将18000元钱转过去后，对方又称王某的账户是风险账户，需要再转48000元才能解冻。这时，王某感觉到自己遇上了电信诈骗，就立即报警。
接到报警后，地城派出所立即与县局反诈中心取得联系，迅速止付冻结嫌疑账户，民警通过对该账户分析研判发现，涉案资金在吉林省某县被取现。民警千里迢迢赶赴吉林省某县，在当地公安机关的协作下，成功将正在准备以“现金鲜花礼盒”形式转移资金的乔某、孙某抓获，追回已经被包装成18000元现金的鲜花礼盒。
经审讯，犯罪嫌疑人乔某、孙某对通过网上下单购买现金鲜花礼盒，转账汇款让花店取现制作礼盒的犯罪事实供认不讳。目前，案件正进一步办理。
警 方 提 醒
犯罪分子利用当下流行的个性化定制服务，假借消费的幌子，将上游涉及违法犯罪的资金打入商家账户并利用商家取现，从而将这些钱“洗白”，使得商家无意之间成为转移上游犯罪赃款的“帮手”。一旦商家陷入此类陷阱，不仅自身可能遭遇账户风控冻结、涉案资金被扣划的风险，也会给上游案件的侦查、追赃挽损等工作带来困难。
广大商户如在日常经营中，订单涉及大额转账或者取现的情形一定要谨慎对待，不随意对外提供自己的银行账户和收款码，若账户收款后出现异常情况，应当及时向银行机构了解情况，并注意收集保存证据，积极配合公安机关调查取证，才能最大限度地保护自身合法权益。
来源：阜南警方
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