据外媒20日报道，周三，美国当局表示，印度阿达尼集团主席高塔姆·阿达尼与世界上其他七位富翁在纽约联邦法院受到起诉，被控涉嫌一宗大规模贿赂和诈骗案。
起诉书中指控，阿达尼与其他数名被告向印度政府官员行贿逾2.5亿美元，以获取价值超过20亿美元的太阳能供应合同。
图片来源：CNBC报道截图
这位62岁的亿万富翁及其侄子萨加尔·阿达尼、阿达尼绿色能源有限公司的另两名高管维内特·贾因被控，在筹集30多亿美元资金为这些能源合同提供资金时，误导了美国和国际投资者，谎称其公司遵守反贿赂和反腐败规定。
阿达尼叔侄与贾因均被控证券欺诈共谋、电汇欺诈共谋以及证券欺诈罪。
布鲁克林美国地方法院的五项起诉书中还指控了可再生能源公司Azure Power Global的前高管兰吉特·古普塔和鲁佩什·阿加瓦尔，以及加拿大机构投资者魁北克储蓄投资集团的三名前雇员——西里尔·卡巴内斯、索尔拉布·阿加瓦尔和迪帕克·马尔霍特拉。
这些被告被控共谋违反《反海外腐败法》，与阿达尼及其他能源公司员工的行贿计划有关。
卡巴内斯、索尔拉布·阿加瓦尔、马尔霍特拉和鲁佩什·阿加瓦尔还被控共谋阻挠美国联邦刑事机构及证券交易委员会对该行贿计划的调查。
尽管起诉书指控的犯罪活动主要发生在印度，但由于与行贿计划和筹资行为相关的涉嫌行为发生在纽约东区，因此这些被告在布鲁克林联邦法院受到指控。这些行为包括涉嫌发表虚假陈述或遗漏与债券发行相关的重大事实，而为太阳能合同筹集了资金。
目前，所有被告均未在美国被拘留。除卡巴内斯外，其他被告均居住在印度。据检察官称，卡巴内斯为法国和澳大利亚居民。
美国司法部副助理部长丽莎·米勒在周三的一份声明中表示，这些贿赂“是为了向投资者和银行撒谎以筹集数十亿美元，并妨碍司法公正”。
周三，美国证券交易委员会就涉嫌贿赂行为，对高塔姆·阿达尼、萨加尔·阿达尼以及Azure Power Global高管卡巴内斯提起民事诉讼。据称，该贿赂行为使阿达尼绿色能源和Azure得以利用印度政府授予的太阳能合同进行资本化。
美国证券交易委员会的投诉指出，在涉嫌诈骗期间，阿达尼绿色能源从美国投资者那里筹集了超过1.75亿美元，而Azure的股票在纽约证券交易所上市交易。
美国证券交易委员会表示：“高塔姆和萨加尔·阿达尼精心策划了一宗贿赂计划，涉及向印度政府官员支付或承诺支付数亿美元的贿赂，以确保他们以高于市场价格购买能源，从而使阿达尼绿色能源和Azure Power受益。”
“据称，卡巴内斯在美国和国外协助批准贿赂行为，以推进该计划。”该机构说道。
高塔姆·阿达尼。图片来源：视觉中国
据悉，高塔姆·阿达尼是亚洲第二富豪，据报道其净资产达850亿美元。
2023年1月，美国做空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)指控阿达尼“公然操纵股票并实施会计欺诈计划”。报告发布后，阿达尼的财富暴跌逾800亿美元，而2022年的某个时候，他的财富甚至超过了亚马逊创始人杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)。根据彭博亿万富翁指数，他的净资产目前为855亿美元。
兴登堡称，这家美国公司在调查中花了两年时间完成调查，并质疑阿达尼旗下公司的“高估值”，并表示这些公司的“巨额债务”使整个集团“财务状况岌岌可危”。卖空者通过押注某家公司的股价下跌来赚钱。此前，以印度国民大会党领袖拉胡尔·甘地为首的反对派政客也呼吁展开调查，并质疑阿达尼赢得政府招标的记录，以及他与包括同样来自古吉拉特邦的莫迪在内的执政政客的密切关系。达尼集团随后，发表了一份长达400页的反驳文件，称兴登堡的分析“完全是谎言”。
阿达尼被视为印度总理纳伦德拉·莫迪的亲密盟友，他的职业生涯始于钻石交易。1988年，他成立了一家大宗商品交易公司，后来发展成为阿达尼企业，目前在港口、电力、媒体和清洁能源等关键领域拥有公司。
2023年2月3日，印度国会反对党代表要求组成联席委员会，调查印度人民党政府执政期间与阿达尼集团间的不当利益输送行为。为此，阿达尼当日发声，否认其成为亚洲首富是因为与莫迪的关系，称相关指控“毫无根据”。
每日经济新闻综合公开信息
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