近日，台安县公安局台东派出所接到县局反诈中心线索：辖区群众杨某（化名）被骗现金105000元。
接到线索指令后，办案民警立即开展分析研判工作，并找到被骗群众杨某。经核实，杨某在网上进行“刷单返利”，杨某按照诈骗分子的要求将现金包装成快递包裹交给货拉拉司机。得知该情况后，民警立即联系货拉拉公司确定运输车辆信息以及收货地点，随即组织警力前往收货地点实施抓捕拦截，最终成功将两名犯罪嫌疑人抓捕归案，追赃挽损人民币105000元。
这是一种新型“洗钱”模式。诈骗分子为了规避银行对大额转账、异常交易的限制，开始寻找新的资金转移方式。先以“刷单”等小额返利为诱饵，取得受害人信任，再以操作失误需要解冻资金为借口，提出通过邮寄、跑腿送货等方式，要求受害人将现金送到某个地方，从而降低被银行系统拦截和追踪的风险，使诈骗行为更加隐蔽。
经讯问，犯罪嫌疑人李某与吴某同为某社交软件群组好友。11月11日中午，犯罪嫌疑人李某在群组中发布接收快递给予高额报酬的通知，吴某明知该快递为诈骗赃款，仍同意接收。李某要求吴某通过货拉拉接收该快递，目的地为绥中县。11日17时许，犯罪嫌疑人李某驾车至吴某家中，后二人前往绥中县取快递。吴某在接收赃款快递时，被事先蹲点的民警当场抓获。在道路对面“望风”的李某发现情况不妙，驾车逃跑，最终也被警方抓捕归案。
目前，犯罪嫌疑人李某与吴某已被警方依法采取强制措施，此案正在进一步侦办中。
警方提示
1.不轻信网络陌生人的话，不点击不明链接，不轻易向他人进行银行转账。
2.陌生人要求将现金打包交给上门取件的货拉拉、滴滴等网约车并邮寄至指定地点的都是诈骗。
3.广大货拉拉、滴滴等网约车司机，接到有可疑物品运送订单的，应该提高警惕，仔细核实包裹内容。如果发现包裹装有现金，立即停止运送并报警。
来源｜台安县委政法委
编辑｜张思佳审核｜王雪
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