为切实提高社会公众对洗钱犯罪和恐怖融资、逃税、毒品、非法集资、传销等洗钱上游犯罪活动的认识,有效遏制洗钱及相关犯罪,推动反洗钱、反恐怖融资、反逃税和扫黑除恶专项斗争深入开展,近日,农发行四川纳溪区支行积极组织反洗钱宣传活动,努力营造全社会共同参与抵制和打击洗钱及上游犯罪的良好氛围。

高度重视,精心组织。该行行领导对此项工作高度重视,对活动的时间、形式和要求进行了安排部署,分管行长亲自参与了以“坚守金融为民初心,筑牢洗钱犯罪防线”为主题的宣传活动。该行充分认识到金融机构是控制洗钱风险的第一道屏障,必须确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,组织相关人员学习宣传《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国刑法》洗钱罪相关条款、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等相关法律法规知识,不断强化反洗钱工作的培训,提高反洗钱人员的业务素养,防止内外部勾结开展洗钱犯罪活动,增强金融机构的反洗钱意识和履行反洗钱工作的自觉性。

形式多样,效果良好。一是利用LED电子显示屏滚动播放“了解反洗钱,守好钱袋子”“警惕洗钱陷阱,保护自身权益”“反洗钱利国又利民”等宣传标语,增强社会关注度,引导社会公众提升反洗钱意识。发挥社会监督作用,营造全社会打击洗钱犯罪的良好氛围。二是以营业网点宣传为主阵地,组织员工为前来办理业务的人员发放宣传手册、讲解反洗钱相关知识,在网点柜台、客户休息区摆放反洗钱、拒赌反诈、打击非法集资等宣传手册和宣传海报,在客户办理业务时主动进行风险提示,普及金融知识。使他们深入了解洗钱对社会的危害以及反洗钱工作的重要性,同时也促使客户配合我行做好各项反洗钱工作。三是举办户外宣传活动,组织宣传人员前往人口密集的广场开展反洗钱户外宣传活动。宣传人员围绕“坚守金融为民初心,筑牢洗钱犯罪防线”主题,向在场的老年群体和市民群众面对面宣讲反洗钱知识,通过讲解防范洗钱犯罪知识及相关典型案例,揭示洗钱活动及上游违法犯罪的严重危害,提醒公众警惕洗钱陷阱,提高社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力。

此外,该行还紧密结合特定非金融机构的反洗钱风险及合规要求,走进当地学校,围绕最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,多视角、多维度解读法律制度,深刻警示各类违法犯罪活动的危害性,提示虚拟货币、非法集资、传销、暴力讨债、校园贷、套路贷等非法金融活动、涉黑涉恶问题的防范意识等案例的学习宣传,提高学生群体甄别能力和防范意识。

通过此次反洗钱宣传活动,进一步提高了员工的反洗钱意识,增强了公众对反洗钱工作的了解。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中该行将严格按照相关要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的金融安全。

下一步,该行将持续聚焦群众需求,紧贴百姓生活,融入地方特色,开展形式新颖、内容丰富、公众参与度高的宣传活动,进一步筑牢社会洗钱风险防线,助力金融高质量发展。(吴文晴)

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