金融虎讯 12月13日消息，近日，河南金融监管局连续发出18张罚单，对中信银行郑州分行及其多家分支机构及相关责任人展开全面惩治，总计罚款金额高达600万元。此轮处罚不仅针对机构，还对直接涉及违规操作的相关责任人实施了警告和罚款等惩戒措施。

具体来看，中信银行郑州分行因涉及银承业务的虚假贸易背景，以及个人贷款资金违规流入限制领域的违法行为，被处以60万元罚款。其中，时任中信银行郑州分行战略客户经营部副总经理杨浩杰（主持工作）受到了警告处分。

中信银行郑州北龙湖支行因贷前审查流程瑕疵和资料审核不严谨，被罚50万元。时任主办客户经理刘志亮同样被予以警告。

中信银行郑州九如路支行则因为银承贴现资金回流出票人、流动资金贷款被挪用及信用证议付资金回流等问题，被处以90万元罚款。副行长郝靖波因此受到警告。

中信银行郑州祥盛街支行因贷前调查不足和资料审核漏洞，被罚30万元。副行长吴超也受到警告处理。

中信银行郑州经三路支行因放款审核及贷后管理松懈，导致贷款资金流向关联企业，被罚款40万元。副行长王章全被警告。

中信银行郑州福元路支行因“三查”机制失效，流动资金贷款被挪用，被罚50万元。行长助理苏继辉受到警告。

中信银行郑州红专路支行因贷款审查不严，致流动资金贷款被挪用，被罚90万元。副行长张浩翔被警告并额外罚款5万元。

中信银行郑州航空港区支行因固定资产贷款资金被挪用至关联企业，被罚款50万元。副行长邱志彬被警告。

中信银行中牟支行因流动资金贷款实际被第三方占用，被罚款120万元。副行长刘文峰被警告并罚款5万元。