金融界12月23日消息 华侨系暴雷阴霾笼罩在中国黄金集团上空。
在中国黄金集团原党委书记、董事长卢进被查三个月后，中国黄金集团旗下子公司中国黄金陈雄伟原董事长接受审查调查。据通报显示，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司原党委书记、董事长陈雄伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和天津市滨海新区监委纪律审查和监察调查。
10天前，中国黄金集团原副总经理赵占国也被查。值得注意的是，卢进、陈雄伟、赵占国案件都是由天津纪委监委系统具体负责。
此次中国黄金原董事长陈雄伟被查距离其退休过去了一年半时间。至于此次三人具体因为何事被查，还有待进一步公开的消息。不过，此前中国黄金集团曾卷入了华侨系“黄金投资”爆雷风波中。
华侨系黄金理财暴雷余威！
8月底9月初，华侨控股旗下的多款黄金理财产品无法兑付，众多投资者围堵华侨控股。根据员工提供的爆雷前夕9月2日的内部数据清单，未兑付的金额规模总计约为70多亿，其中黄金租赁业务未兑付的资金有40多亿，以700元/克的黄金价格计算，这相当于5吨黄金“不翼而飞”。
随后，华侨系“黄金投资”爆雷风波愈演愈烈，席卷江浙沪。
9月10日，创兴资源公告公司控股股东浙江华侨实业有限公司（“华侨实业”）无法与公司实际控制人余增云取得联系。9月19日晚，杭州市公安局上城区分局作为冻结申请人，以协助资产冻结通知为由，余增云控制的浙江华侨实业有限公司（以下简称“华侨实业”）所持有的创兴资源全部股权被司法冻结。
11月8日晚间，兴资源公司再度公告称余增云因涉嫌集资诈骗，被杭州市公安局上城区分局立案调查。不过，据“第一财经”报道，目前，“华侨系”主要高管因涉嫌集资诈骗，已被杭州警方采取强制措施，余增云、华侨基金管理有限公司法人、总经理、执行董事杨宇潇等人，已经被有关部门确认为“已出境”，目前已被警方上网追逃，当地警方还对该集团9名重要岗位的人员进行了传唤审查，并悉数采取了强制措施。
华侨系与中国黄金、中金珠宝业务关系密切
而华侨控股旗下的黄金理财产品与中国黄金、中金珠宝等在业务上关系密切。
官网显示，中国黄金集团是华侨基金的战略合作伙伴。目前已“失联”的华侨基金总裁杨宇潇还曾受邀参加中国黄金集团旗下中国黄金2021年2月的上市仪式。
2017年9月，华侨基金与中国黄金集团签署战略合作协议，推动双方在代理实物黄金销售、代理黄金交易所业务、黄金租赁、金融服务、投资基金等领域展开长期合作。华侨基金曾是G20纪念币和“侨60”熊猫加字币的主承销商，后逐步转向以黄金上下游生产链的上游——流通性更好的Au9999实物黄金金条，并发行了以黄金为底层标的的投资产品。2019年1月，华侨基金联手中国黄金集团打造“公益金”产品。
华侨基金官网显示，2020年7月16日，华侨控股旗下浙江华侨资产管理有限公司和中国黄金全资子公司中金珠宝（天津）有限公司签署合作协议，联手为中国黄金加盟商解决融资难题的供应链服务项目。
相关报道显示，投资者通过侨行天下的黄金租赁APP签署了《侨行天下-实物黄金购买协议》、《侨行天下-用户黄金购买及租赁协议》，合同三方中丙方为中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司，并盖有中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司公章。
据天眼查App显示，中鑫国际租赁由中国黄金集团香港有限公司、中金黄金、中国黄金集团资产管理有限公司分别持股45%、40%、15%。
根据投资人介绍，华侨系黄金理财产品，主要通过APP侨行天下进行，大多是以《侨行天下-实物黄金购买协议》、《侨行天下-用户黄金购买及租赁协议》的名义，与投资者签定三方协议。
多名投资者表示，侨行天下业务经理向其展示的流水单，以及线下提金销售凭证，均显示交易对手为中国黄金集团。彼时，侨行天下业务人员还向投资者展示了在上金所购买黄金的清单，以及中国黄金集团珠宝有限公司盖章，并由该公司前董事长签字的华侨基金提货单。
而签字的正是此次被查的陈雄伟。
不过，中国黄金集团却否认与此有关。
9月10日，中国黄金集团旗下中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司在官微声明，“我公司营业范围为融资租赁业务和租赁业务，自成立起从未开展过黄金买卖或黄金租赁业务，也从未签署过黄金买卖或黄金租赁相关合同。上述公章与公司公章明显不同，且无防伪编码。公司已向相关部门报案。”
9月19日，中国黄金集团官网发布《关于中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司、中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司公章被冒用的声明》称，“任何盗用我公司及下属子公司名义从事的非法活动均应承担法律责任，我公司将保留追究相关主体法律责任的权利”。
9月23日，中国黄金集团再次发布《关于中国黄金集团有限公司及相关下属企业公章被伪造事件的声明》称，“我公司及中鑫租赁、中金珠宝北京公司均从未与华侨基金管理有限公司及其关联企业开展过任何业务。经核实，上述协议中所谓的‘印章’图样与我公司及中鑫租赁、中金珠宝北京公司的真实印章图样明显不同、无防伪编码，均系伪造。华侨基金管理有限公司及其关联企业的违法犯罪行为与我公司及中鑫租赁、中金珠宝北京公司无关。”
在中国黄金集团发声之后，投资者凌乱在风中。
中国黄金集团拥有4家上市公司
中国黄金集团官网显示，中国黄金集团有限公司是中国黄金行业唯一一家中央企业，中国黄金协会会长单位，世界黄金协会中国首家董事会成员单位，组建于2003年，其前身为国家黄金管理局、中国黄金总公司。
作为集地质勘探、矿山开采、选矿冶炼、产品精炼、加工销售、科研开发、工程设计与建设于一体的大型综合性黄金产业集团，中国黄金集团有限公司拥有完整的上下游产业链，业务范围还涉及辐照加工、产业金融服务、文化传媒等多个领域。
中国黄金集团有限公司拥有4家上市公司，分别是黄金行业首家在境内A股上市企业——“中金黄金”，在加拿大多伦多和香港两地上市企业——“中国黄金国际”，国家发改委混改第二批试点、国企改革“双百行动”首单主板上市企业——“中国黄金”，辐照消毒灭菌行业第一家A股IPO企业——“中金辐照”。
此次被查的陈雄伟曾出任中国黄金的董事长，直至2023年6月退休。
除了卷入华侨系爆雷风波中之外，今年4月，中国黄金加盟店“跑路”“客户托管的价值上亿黄金无法取出”等消息引发广泛关注。
在三位高管先后被查之后，中国黄金集团系统系统的反腐风暴又将刮向何方。
本文源自：金融界
作者：大江大河
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