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（无须白名单）
这是法务六叔原创的
第490篇文章
总计2700字
这是重庆的一个说唱分享给大家听一下：
马上马上马上马上又要过年，你裤裆头有好多钱，恭喜你又烂了一年，一年你又请了好多假，好批意思在屋头叉起胩耍，别个都是一年比一年好，你呢一年比一年老！
年底了还是来给大家做个盘点吧，下面这是2024年部分委托六叔个人的案例。
我们用100个案例来做个盘点吧：
大家可以直观看一下，网赌专案和网赌提现涉诈是重灾区，这种都是要退赔的。
而交易所卖U实名收付款的是可以争取善意所得，贷款刷流水案件中，是可以协商退赔的，但是这里面就涉及了很多人性的东西，需要贷款的时候基本都是经济困难人群。
虚拟币搬砖就是那种野鸡平台，是需要协商退赔的，而两卡标签这部分，本来退赔不退赔都可以，但是这种客户经济能力还可以，为了拿到不涉案证明，很多人都大大方方的进行了退赔。
外贸商家也是重灾区，但是这部分人有钱，所以也选择了协商退赔。
其他的都是一些兼职点赞做任务的学生，出事了家庭买单。
每个人都是一个单独的案子，不是说绝对不退赔和绝对不退赔。
我们选择几个复杂的案例来给大家聊聊：
案例一、法学专业币商交易所卖U一级涉案：
这是一位准律师，在交易所做币商，和一个物业姐姐合伙，然后卖出U一级涉案被广东叔叔冻结，涉案资金6.7万，找到六叔马上整理了基本情况、C2C交易的概念、买卖双方法律关系、交易合法性、对买家知情的证据、提出解冻的事实及理由，远程零退赔解冻了银行卡和支付宝的冻结，历时3个月。
当然，中间也遇到叔叔的各种拒绝。
案例二、网赌提现涉诈5000元叔叔怎么都不理：
事主是一名消防员，所在地位于贫困山区当前防汛抗洪形势严峻，平均每天接出警达2.7起，按照上级单位要求汛情期间已全面停止人员探亲休假，实在无法前往现场，这个是网赌涉诈5000元被武汉叔叔冻结，怎么联系怎么提交材料都不理睬人，后来我们让受害者直接通过民事起诉到法院，通过法院的调解退赔了5000元到受害者那里，在通过调解书联系叔叔，终于解冻了银行卡，现在还被银行管控着，需要继续提交材料。
案例三、网赌专案3个月解冻：
本来以为是一个很简单的事情，事主重庆的被湖南专案叔叔6月份冻结，涉案资金6万元，找到六叔提交了材料，叔叔也添加了事主微信，我们也提供了一份自诉材料及视频资料，承办人收到后回复呈报领导，走程序需要时间。后又称承办民警出差，直到7月才回复近期会给处理，后多次沟通均回复还需要等待。8月回复：“因为线上处理程序比较麻烦，时间会比较慢，如果你本人方便的话可以在工作日的时候带上你的相关证件和资料去当面处理，这样会快一些”，于是我们又安排律师到了现场处理，结果等待到9月份才解冻。。。
案例四、顺利的两卡解冻案例：
当然也不全是困难的，也有很多顺利的案件，比如这个两卡标签的案例就是非常顺利的，事主关注了六叔两年，看了两年文章学习，终于下定决心委托六叔来介入，在我们认定了是哪个机构给事主上的两卡名单后，第二天就解决了此事并给出了解除说明。顺便说一下：互联网上号称能给你解除两卡人员名单的律师，没有一个能拿出这个证明。
案例五、外贸商家支付宝一级涉案，冻结员工名下账户案例：
事主经营外贸企业经营小米配件等产品，支付宝里面有20万，结果涉案金额2万被台州叔叔冻结，然后通过支付宝给员工买显示器的报销款，也导致员工冻结，然后支付给下游供货商的款项也被冻结。
找到六叔，我们整理了情况说明和下面所有资料一共15份。
我们律师直接奔赴台州，遇到的第一个困难就是进不去公安局，因为大多数发达地区你需要在保安这里明确要找的人是谁，有没有接待。
在反复的和前台沟通，转达，终于见到了承办人，但是他没空，又安排下午去附近的派出所，由律师做了笔录，提交了所有材料，进行了退赔等手续，叔叔答应三天解冻。
还好的就是事主的货还没发出去，还在物流的仓库，也变相的挽回了损失，大多数外贸商家是发货了，但是这种可以找购买的客户赔偿损失，这就需要你自己协商了。
案例六、散户交易所卖U非实名付款冻结案例：
事主重庆小姑凉，在某安交易所卖U35万，商家换号换卡打给她被北京、天津叔叔冻结，找到六叔马上整理了基本情况、C2C交易的概念、买卖双方法律关系、交易合法性、对买家知情的证据、提出解冻的事实及理由，由于小姑凉要路过北京出差，在联系上承办人直接去了现场处理，当天解除了冻结零退赔。
第二步是去天津叔叔那里解决，叔叔太忙了，办理好手续也谈好了退赔4W，出差去了，需要元旦后解决。
案例七、散户咸鱼卖表进入反诈黑名单解除案例：
事主是江苏人在咸鱼卖了一个劳力士11万多，被人做局线下套路打款一手黑涉诈，不能开户所有银行账户不能使用，六叔初步判断是一手黑涉诈进入了两卡名单，但是我们通过渠道得到确定回复：没有被任何地方标记为两卡人员标签，没有任何银行总对总管控，也没有任何限制。
只有认定了这个事实，才能解决问题，于是我们又联系了人行得知被上海的反诈叔叔列入了电信诈骗名单，事主都没去过上海，这就是六叔以前说的，一级涉案大概率会被全国反诈叔叔列入管控，只要知道问题出在哪里，就能解决，这个星期三已经解决了所有问题。
案例八、境外做生意商户换汇冻结420万元案例：
这是六叔团队正在办理的案件，事主在韩国开店，主要对接来韩国旅游的中国游客用餐，会发生华人客户直接向其支付人民币的情况，2024年9月有两人来饭店吃饭，在用餐结束后问能否兑换20万人民币的韩币现金，事主问他们要这么多钱干嘛用？他说用于接下来几天的游玩和奢侈品的购买。
在韩国偶尔也会遇到这样的客人有这样的需求，这个骗子当事主面打开了手机网银，事主还查看了她的最近三个月银行流水，都是日常消费、网购、还款等正常交易，当时显示余额为八十多万，事主并未发现异常便同意了此次兑换（后经民警告知可能对方用假的银行APP和我进行的展示）。
六叔介入后进行了联系沟通，叔叔做出了限额冻结20万，事主都愿意全额退赔，结果卡里余额400万不能使用被银行限制，本来很简单了，但是好巧不巧这个银行客户经理是事主姐姐，事主说不能投诉，事情卡在这里，这里面肯定有事情，六叔现在猜不到，今天我们在让律师去一趟和叔叔沟通看看能不能拿个不涉案证明。
这就是2024年的案例盘点，顺便送大家一张银行卡解冻流程图，接下来我们一如既往的给大家服务，希望你别遇到事情，但是遇到事情能第一时间联系到六叔。
同名公众号：币商回忆录原创
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