涉案金额超21亿元！内蒙古一地警方破获首起跨国境非法经营案|地下钱庄|外汇|经济犯罪嫌疑人|跨国境|非法经营案

来源：青橙融媒平安首府

近期，在公安部经侦局、公安厅经侦总队、锡林郭勒盟公安局经侦支队的统一部署下，锡林浩特市公安局经侦大队成功破获一起国内外勾结非法买卖外汇、涉案金额高达21亿元的跨国境非法经营案，一举抓获国内团伙犯罪嫌疑人3名。该案件犯罪手法之隐蔽、涉案金额之大，在全国也极为罕见。

循线追踪，挖出隐藏跨国大案

时间回溯到2024年3月，锡林浩特市公安局经侦大队接到一条上级交办关于某国际换汇汇款公司涉嫌从事非法买卖外汇经营活动的重要线索。接到线索后，锡林浩特市公安局经侦大队迅速组织民警展开调查，经初步研判发现，某国际换汇汇款公司成立于2013年，注册地址在加拿大温哥华市，持有加拿大金融牌照，在加拿大境内拥有六家实体门店，关某系该公司创始人、实际控制人、总经理。办案民警从盘根错节的数据流、资金流中发现，账户资金均为整进散出、快进快出，涉及金额较大，背后可能隐藏着一个跨国境从事非法经营的犯罪团伙。鉴于案情的重大性和复杂性，锡林浩特市公安局党委高度重视，立即抽调精干警力成立专案组，于2024年6月23日对某国际换汇公司涉嫌非法经营一案进行立案侦办。

“一把手”带头领办攻坚

案件侦办过程中，锡林郭勒盟公安局党委委员、锡林浩特市政府副市长、公安局党委书记、局长石凯龙既当“指挥员”又当“战斗员”，第一时间组织专案组召开案情分析会，商讨制定侦查方案，组织开展精准高效的数据查询、证人询问、证据收集固定，对关键性证据亲自审查，实时跟进调度并指导案件侦办工作。

数据赋能，揭开犯罪谜团

案件涉及海量资金交易数据，专案组在全面调取可能涉案的银行账户流水基础上，梳理出用于买卖外汇的银行账户，民警们夜以继日，每天与数据作战、与时间赛跑，围绕关某国际换汇公司使用的56个地下钱庄账户，拓展出300多个可疑账户， 调取上百万条海量数据进行关联碰撞分析，延展出2000多个交易账户 进行梳理研判，并将数据碎片拼出一幅清晰完整的犯罪人员组织框架图，从而理清了人员关系、资金流向和交易链路。

经查明，犯罪嫌疑人关某系犯罪团伙头目，其利用某国际换汇汇款公司总经理的身份，在中华人民共和国境内以何某为客服人员，来某某为记账人、档案制作人，齐某为公司网页维护和制作人员的亲属关系为纽带发展合作团伙。该团伙通过向国内换汇人员提供国内收款账户，或以合作的地下钱庄账户为平台安排国内外主要成员进行非法换汇。

利剑出鞘，奔袭千里缉嫌犯

法网悄然张开，利剑准备出鞘。在前期轨迹追踪、综合研判的基础之上，专案组发现犯罪嫌疑人何某(关某妻子)购买了7月18日飞往加拿大的机票，因何某已取得加拿大国籍，存在潜逃的可能，专案组立即请示上级及时收网，经报公安厅经侦总队、公安部经侦局批准，专案组于2024年7月17日开展统一收网打击行动，并制定了周密的抓捕方案。在锡林郭勒盟公安局技网支队的全力配合下，派出三个抓捕组兵分两路，分别在河北秦皇岛市、天津市抓获了何某、来某某、齐某等犯罪嫌疑人。现场查获人民币汇兑外币纸制档案950余份、电脑内存储汇兑未打印的汇兑档案500余份、手机微信客户汇兑群聊2500个，纸质与电子汇兑档案梳理出涉及30余个省（市、自治区）的589名汇兑人员，汇兑金额高达21余亿元，非法获利约9000余万元。经审讯，犯罪嫌疑人何某、来某某、齐某对关某控制下的某换汇公司从事非法经营外汇业务及团伙的详细分工供认不讳。